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海外學生遭犯罪分子利用 成洗錢幫凶
在一次全球性反洗錢行動中，18名澳大利亞人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察局警告，海外學生常被網路犯罪分子利用來洗黑錢。
2021年12月11日
墮落的「The Star」：悉尼賭場被揭捲入中國富豪犯罪
調查報告發現，上市博彩業巨頭公司星辰娛樂（Star Entertainment）多年來一直在澳大利亞賭場內促成可疑的洗錢交易、有組織犯罪、大規模欺詐和外國干涉，儘管其董事會被警告稱它的反洗錢管理措施已經失效。
2021年10月12日
新州警方破獲特大比特幣洗錢案 團伙頭目為一華裔
警方周三（10日）起訴了悉尼內西區和西南區的一名男子和五名女子，他們涉嫌參與比特幣洗錢集團。這是從去年十月份開始的悉尼重大洗錢案調查的一部分。警方透露，該犯罪集團通過比特幣洗錢金額超過500萬澳元。
2021年03月12日
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