澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 指控滙豐銀行未能保護數百名客戶，由於欺詐控制系統存在的漏洞這些客戶被詐騙數千萬澳元。

2020 年 1 月至今年 8 月期間，澳大利亞滙豐銀行收到了約 950 份未經授權交易的報告，客戶總計被騙走超過 2300 萬澳元，這些損失中有近 1600 萬澳元發生在 2023 年 10 月至今年 3 月。

這期間，偽裝成滙豐員工的犯罪分子滲透進了滙豐的真實簡訊鏈，或假裝從銀行的真實電話號碼打來電話，欺騙受害者稱他們的賬戶已被盜用，並嚇唬他們讓他們提供一次性密碼。

ASIC指控滙豐，當客戶被騙後，平均要花費145 天，即近5個月的時間來調查詐騙報告，這「加劇了問題」。另外，滙豐未能及時恢復被騙客戶對其銀行賬戶的完全訪問許可權，這個過程平均需要 95 天，一名客戶甚至在 542 天內都沒有恢復完全訪問許可權。

ASIC指控滙豐未能實施足夠的控制措施來防止和檢測未經授權的付款，也未能履行其在規定時間內調查客戶報告的義務。

副主席Sarah Court在12月16日的一份聲明中稱，「滙豐澳大利亞的失職是普遍而系統性的，該銀行未能保護其客戶」。「我們指控，至少從 2023 年 1 月開始，滙豐就意識到發生未經授權交易的風險，並且他們的欺詐控制系統存在漏洞。」「這導致一些客戶被騙走 9萬澳元或更多。」

滙豐發言人表示：「我們正在考慮提出的問題，並將繼續與 ASIC 合作並進行建設性工作。」「保護客戶免受詐騙仍​​然是我們的首要任務。我們將繼續在欺詐和詐騙預防、檢測和應對方面投入大量資金。」