墨爾本一對退休夫婦遭騙近 160 萬澳元，近日調查人員通過一個加密貨幣交易所網路發現了被騙資金的去向，其詐騙主謀位於烏克蘭。

據《每日電訊報》報導，IFW Worldwide 公司的私家偵探Ken Gamble通過一系列加密貨幣錢包追蹤到了一個他認為最終由David Todua掌管的犯罪團伙。

Todua已被公開認定是米爾頓集團（Milton Group）的大型歐洲詐騙電話中心的幕後黑手，但他一直否認與該公司有任何聯繫。

米爾頓集團的首席執行官是Jacob Keselman，一位熱愛旅遊和快車的人士。在該集團的一次聚會上，他稱Todua是該業務之父。

Gamble一直在調查布朗金融（Brown Finance，又稱 B-Finance）組織從 2022 年 2 月起向加密貨幣交易所 Binance 投入資金的情況。

澳洲這對夫婦受到誘惑，交出錢並承諾將投資於正統的金融產品，包括押注黃金價格。

在布朗金融公司團隊的慫恿下，該夫妻向賬戶中存入越來越多的資金，九個月後才意識到這是一個騙局。

RBK 法律諮詢公司的律師Michael Hazell在Gamble的偵探事務所協助下，正在努力尋找從普通澳人手中騙取的錢款去向，並試圖將其追回。

這是一項複雜的行動，包括通過偵探工作追蹤涉嫌詐騙的幕後黑手和他們試圖藏匿不義之財的加密貨幣交易所，以及採取法律行動，向交易所索要可能持有從受害者手中騙取的錢財的客戶的詳細信息。

Hazell說，他正在處理的其他案件包括：在一起債券詐騙案中，兩名受害人被騙走 50 多萬澳元，騙子冒充投資銀行瑞銀集團（UBS）；在另一起案件中，四名受害人被一家提供高額回報並聲稱在澳大利亞獲得許可的外匯公司騙走 50 萬澳元。

他說，詐騙案呈爆炸式增長，但很多人卻不願曝光，客戶一般對這類事情感到羞辱和尷尬。