長江換匯案更新：$1500萬客戶資金失蹤，會計工作困難

據報道，託管人正竭力查找據稱是澳大利亞最大洗錢集團之一的外匯兌換公司所持有的1,500萬澳元客戶資金。

託管人之一、Hamilton Murphy公司合伙人Stephen Dixon也告訴在墨爾本和悉尼經營外匯兌換店面的長江金融公司的債權人，他還無法獲得該公司的大部分記錄。他說，在去年的幾次突襲和逮捕行動後，這些記錄仍由警方掌握。

去年 10 月，澳大利亞聯邦警察局逮捕並起訴了與該公司有關的 7 人，指控該公司由長江犯罪集團秘密經營，自 2020 年以來已洗錢 2.29 億澳元。澳大利亞聯邦警察局稱，這是「該國歷史上最複雜的……洗錢調查」，公司不久後進入託管階段。

Dixon作為託管人於 12 月 15 日召開了第一次債權人會議，透露他知道該公司持有 1,500 萬澳元的客戶資金，「託管人和員工目前正在努力尋找這些資金」。[Dixon先生]對託管人的工作人員所訪問的地點發表了評論，提交給公司監察機構的會議記錄中寫道：「從每家店的保險柜中提取的現金，並確認截至會議召開之日，公司的現金總額約為 581,523.08 澳元」。

長江在澳新銀行（ANZ）和本迪戈與阿德萊德銀行（Bendigo and Adelaide Bank）都有銀行賬戶。雖然Dixon沒有透露更多信息，但一家名為 Eternity Tiles and Keen Tiling Services 的債權人表示，該公司還在支付提供商 Cuscal 和 Zai Australia 開立了賬戶，其中可能包含客戶資金。

警方持有財務記錄債權人 Ye Zhou 「告知客戶資金已被轉入中國銀行賬戶」，Dixon 說，「一旦獲得更多信息」，他將嘗試聯繫外國實體。

澳新銀行表示，該行認真履行合規義務。澳新銀行的一位女發言人說：「澳新銀行與澳大利亞金融交易和報告分析中心（AUSTRAC）、更廣泛的行業和執法機構（包括澳大利亞聯邦警察局）密切合作，偵查、預防和打擊嚴重的金融犯罪。」

Bendigo and Adelaide銀行表示，其反洗錢政策「確保合規，支持並保護客戶和社區免受金融犯罪的影響」。不過，Dixon表示，他無法查閱該公司的所有賬簿和記錄。會議記錄說：「值得注意的是，公司的MYOB文件目前無法使用，原因是該文件因公司未開展該業務而被停用。」

[Dixon]指出，公司的大部分賬簿和記錄目前由澳大利亞聯邦警察掌握，管理人已與澳大利亞聯邦警察取得聯繫，以安排一次會議，討論可能公布公司賬簿和記錄的問題。

只有六名債權人出席了首次會議，他們都是通過電話聯繫的。他們聲稱，公司總共欠他們 630 萬澳元。

文章來源：悉尼印象