長江金融公司1,500萬澳元客戶資金失蹤，託管人無法查閱所有賬簿。澳新銀行和Bendigo與阿德萊德銀行密切合作，公司欠債630萬澳元，六名債權人參與首次電話會議。
長江換匯（圖片：AFP）
據報道，託管人正竭力查找據稱是澳大利亞最大洗錢集團之一的外匯兌換公司所持有的1,500萬澳元客戶資金。
託管人之一、Hamilton Murphy公司合伙人Stephen Dixon也告訴在墨爾本和悉尼經營外匯兌換店面的長江金融公司的債權人，他還無法獲得該公司的大部分記錄。他說，在去年的幾次突襲和逮捕行動後，這些記錄仍由警方掌握。
去年 10 月，澳大利亞聯邦警察局逮捕並起訴了與該公司有關的 7 人，指控該公司由長江犯罪集團秘密經營，自 2020 年以來已洗錢 2.29 億澳元。澳大利亞聯邦警察局稱，這是「該國歷史上最複雜的……洗錢調查」，公司不久後進入託管階段。
Dixon作為託管人於 12 月 15 日召開了第一次債權人會議，透露他知道該公司持有 1,500 萬澳元的客戶資金，「託管人和員工目前正在努力尋找這些資金」。[Dixon先生]對託管人的工作人員所訪問的地點發表了評論，提交給公司監察機構的會議記錄中寫道：「從每家店的保險柜中提取的現金，並確認截至會議召開之日，公司的現金總額約為 581,523.08 澳元」。
長江在澳新銀行（ANZ）和本迪戈與阿德萊德銀行（Bendigo and Adelaide Bank）都有銀行賬戶。雖然Dixon沒有透露更多信息，但一家名為 Eternity Tiles and Keen Tiling Services 的債權人表示，該公司還在支付提供商 Cuscal 和 Zai Australia 開立了賬戶，其中可能包含客戶資金。
警方持有財務記錄債權人 Ye Zhou 「告知客戶資金已被轉入中國銀行賬戶」，Dixon 說，「一旦獲得更多信息」，他將嘗試聯繫外國實體。
澳新銀行表示，該行認真履行合規義務。澳新銀行的一位女發言人說：「澳新銀行與澳大利亞金融交易和報告分析中心（AUSTRAC）、更廣泛的行業和執法機構（包括澳大利亞聯邦警察局）密切合作，偵查、預防和打擊嚴重的金融犯罪。」
Bendigo and Adelaide銀行表示，其反洗錢政策「確保合規，支持並保護客戶和社區免受金融犯罪的影響」。不過，Dixon表示，他無法查閱該公司的所有賬簿和記錄。會議記錄說：「值得注意的是，公司的MYOB文件目前無法使用，原因是該文件因公司未開展該業務而被停用。」
[Dixon]指出，公司的大部分賬簿和記錄目前由澳大利亞聯邦警察掌握，管理人已與澳大利亞聯邦警察取得聯繫，以安排一次會議，討論可能公布公司賬簿和記錄的問題。
只有六名債權人出席了首次會議，他們都是通過電話聯繫的。他們聲稱，公司總共欠他們 630 萬澳元。
文章來源：悉尼印象
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More
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