悉尼警方近日破獲了一場通過代購來當幌子進行巨額洗錢的重大案件。（圖片來源：Piqsels）
2月1日周三，澳洲聯邦警察搗毀了一個悉尼的華裔洗錢組織，逮捕和指控了9名嫌疑人。該組織涉嫌將大約100億澳元的資金轉移到海外。
據悉尼晨鋒報報道，澳大利亞聯邦警察在周三查封了價值至少1.5億澳元的房產和奢侈品。被捕的人中包括兩名在悉尼的華裔黑幫分子，他們的個人財富總額估計超過10億澳元。
聯邦警察這次具有里程碑意義的行動暴露了一個工業規模的地下銀行組織，該組織從澳大利亞延伸到亞洲、加勒比地區、瑞士、美國和阿拉伯聯合大公國，為購買澳大利亞房地產提供便利。這個洗錢組織被認為對國家利益構成威脅，去年，澳大利亞刑事情報委員會指定其為優先目標。
據悉，該組織只是在澳大利亞運作的幾個大型洗錢集團之一。這將引發新的問題，即外國資金在哄抬房地產市場方面的作用，以及金融和移民系統中的立法和政策漏洞繼續被犯罪分子所利用。
據秘密消息來源稱，警方還查獲了加密貨幣，並正在研究該集團如何利用加密貨幣交易所在世界各地轉移贓款而不引起當局的注意。
被捕者之一Steven Xin是全球賭場業大亨Alvin Chau的商業夥伴，Alvin Chau上周已在澳門被捕。Xin和他的同案犯Zhaohua Ma正面臨著指控，他們通過為國際販毒集團洗錢和為中國富人規避中共的資金外逃法而積累了財富。
在悉尼被捕並被指控的還有澳大利亞國民銀行的一名中層僱員Chen Zhang。其他被指控者包括一名會計和一名律師。
聯邦警察扣押的財產包括位於Vaucluse和Bellevue Hill的兩處豪宅，總價值1900萬澳元，位於Burwood的一座價值2200萬澳元的大廈，以及位於悉尼Pitt Stree購物中心附近的一座價值2100萬澳元的五層樓房。包括手錶和手袋在內的價值數百萬澳元的奢侈品也被沒收。
警方還扣押了Ma在Cawdor附近的一塊360公頃的土地，價值4700萬澳元買。警方的情報顯示，由於該地塊靠近計劃中的西悉尼國際機場，該集團原計劃將其開發成一個小型郊區。
聯邦警察的這次行動，使人們重新認識到犯罪分子繼續利用的立法和政策漏洞，包括簽證和金融系統的弱點，這些弱點使澳大利亞成為有組織犯罪分子的目標。
被指控的跨國犯罪組織，即辛氏洗錢組織（MLO），利用了澳大利亞的移民制度，該集團的一名高級人物獲得了重要的投資人簽證，另一人儘管是一名被通緝的逃犯，卻獲得了澳大利亞公民身份。第三人是聯邦政府註冊的移民代理，為中國公民的簽證提供便利。
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More
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