涉嫌國際投資詐騙的華人男子Han Xiao去年11月在澳洲等待飛往香港的航班時被捕，不久後澳大利亞聯邦警察（Australian Federal Police）逮捕了其他詐騙嫌犯。本周三（1月18日），Han Xiao通過視頻在悉尼唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）受審。

據《聖喬治與薩瑟蘭郡社論報》（St George and Sutherland Shire Leader）報導，檢控方反對保釋，擔心Han Xiao在下次開庭時不出庭，或可能干擾證人或其它證據。

Han Xiao的辯護人稱他在被指控的騙局中所做的事並不明確，但裁判官Alison Viney表示，Xiao似乎是一個更大的犯罪組織的一名成員，而不是最底層的成員。

Viney還說，Xiao曾積極招募並指導其他人參與詐騙，向其他詐騙者提供有關如何規避身份識別要求的建議，並勸一些薩摩亞國民創建銀行賬戶並將其控制權交給其他人。

Viney指，Xiao被捕前幾周，他向悉尼中央商務區Haymarket和World Square的自動取款機「輸入現金」，輸入的金額隨後出現在與其同案被告有關的賬戶中。

Xiao被指控交易價值不低於1000萬澳元的犯罪所得，最高可判15年監禁。

其同案被告、27歲的華人Zimo Tang被指控犯有同樣罪行。Tang的案件1月18日在法庭上僅被簡單提及。

另外兩名被捕的嫌犯於19日出庭，被指控不計後果地處理犯罪所得。

澳大利亞聯邦警察稱，該四名男子參與一個複雜騙局，使用各種社交技術，包括使用約會網站、就業網站和消息平台，試圖取得受害者的信任。

在騙局中，受害者隨後被騙至投資應用程序，被慫恿從事外匯和加密貨幣交易。這些應用程序能夠顯示出虛假的投資回報，令受害人信以為真。