悉尼富遠集團(iProsperity)的清算人正在追查一家與前首席財務官Harry Huang有關的公司,聲稱該公司挪用富遠集團的資金,在悉尼內城區Zetland購買一個110萬澳元的公寓。
據澳洲金融評論報導,悉尼富遠集團(iProsperity)的清算人正在追查一家與前首席財務官Harry Huang有關的公司,聲稱該公司挪用富遠集團的資金,在悉尼內城區Zetland購買一個110萬澳元的公寓。
根據清算人Barry Wight和Jeremy Nipps向聯邦法院提交的文件,這筆購買是Harry Huang(音譯,黃州翔)在2019年5月和6月,通過LZYH投資公司分兩次從iProsperity轉移35萬澳元資金進行。
黃州翔和富遠集團(iProsperity)創始人顧萌泓(Michael Gu)一起,被指控經營6000萬澳元的龐氏騙局、欠下投資者1.2億澳元,並用投資者資金購買蘭博基尼。東窗事發後,二人逃離澳大利亞。
iProsperity是由38家公司組成的華人地產集團公司,黃州翔和顧萌泓作為董事、財務官和股東曾風光一時。該企業為富有的中國投資者經營房地產和基金管理業務。
澳洲金融評論獲得的法庭文件顯示,LZYH投資公司100%由黃先生的妻子薄繁花(音譯,Fanhua Bo)持有,她是該公司的唯一董事。黃先生在2019年7月之前是前唯一的股東和董事。
LZYH在2015年為Zetland公寓支付了10萬澳元以上的定金,該房產是以樓花購買,直到2019年6月才結算。
法庭文件稱,黃先生在2019年5月27日從iProsperity轉了15萬澳元,2019年6月3日又轉了20萬澳元到他的個人賬戶。2019年6月4日,支付了不到32萬澳元,完成了LZYH投資公司Zetland房產的結算。
清算人認為,挪用資金的行為違反了黃先生的法定董事職責,「構成了不誠實和欺詐性的挪用轉讓」。
2017年,黃先生還為悉尼的一座莫斯曼豪宅支付了1140萬澳元。去年,它被清算人出售。
黃先生、薄女士和顧先生目前下落不詳。
英國《衛報》2021年對萬那杜有爭議的投資入籍計劃的調查顯示,黃先生和薄女士是在2020年5月購買萬那杜公民身份的人士之一。萬那杜護照允許在130個國家免簽證旅行。
責任編輯:張茹
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