海外學生遭犯罪分子利用 成洗錢幫凶

據澳新社報導，在一次全球性反洗錢行動中，18名澳大利亞人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察局警告，海外學生常被網路犯罪分子利用來洗黑錢。

澳大利亞聯邦警局周二（7日）表示，這次打擊洗錢行動確定了27名涉嫌犯罪的錢騾（money mule）。錢騾常被犯罪分子利用來轉移資金，這些資金通常是犯罪所得。

其中，18人受到新州、昆州、西澳和維州警方指控，9人受到警告。

這次全球行動包括27個國家的法律機構參與，包括澳大利亞警方、金融分析師和網路犯罪專家，從9月中旬持續到11月底。

澳洲聯邦警方說，該行動阻止了260萬澳元的「黑錢」在金融機構中的流動，全球有超過1800人被捕。

澳大利亞聯邦警察局網路犯罪指揮官Ben Case表示，犯罪分子利用各種手段說服人們去洗錢，包括戀愛和工作詐騙，這些騙局是犯罪分子的一個掩護。

Case說，「國際學生是錢騾網路的常見目標。這是對每個人的警告：如果有些事聽起來好得不可思議，那麼它很可能就不是真的。」

「如果他們叫你簡單地在賬戶之間轉移資金，將錢轉換為加密貨幣並轉移到另一個賬戶，或者網上的浪漫伴侶要求你代表他們轉移資金，那麼它更有可能是一個騙局。」

維州警方網路犯罪偵探Jane Welsh表示，有組織的犯罪分子尋找擁有合法的澳大利亞銀行賬戶的人，將黑錢轉移到國外。

Welsh說：「人們被要求轉移的資金是犯罪收益，比如通過電信詐騙、假髮票或其它網路盜竊賺的錢。」

「錢騾，即使是毫無戒心的人，也應該明白他們是嚴重犯罪的同謀，會被警方盯上。」

歐盟的執法機構表示，在2021年的反洗錢行動中，發現了近7000起欺詐性金融交易，防止了總額為6750萬歐元（1.07億澳元）的損失。

責任編輯：張茹