調查報告發現，上市博彩業巨頭公司星辰娛樂（Star Entertainment）多年來一直在澳大利亞賭場內促成可疑的洗錢交易、有組織犯罪、大規模欺詐和外國干涉，儘管其董事會被警告稱它的反洗錢管理措施已經失效。
The Star 賭場（圖：看傳媒）
更新於 ：2021-10-12 01:39
繼墨爾本皇冠賭場被「涉黑」調查之後，近日，上市博彩業巨頭、總部設在悉尼的星辰娛樂集團（The Star Entertainment Group）也被澳洲媒體揭露稱，The Star也可能一直在進行著可疑的洗錢交易、有組織的犯罪、大規模欺詐和外國干涉。其董事會遭到警告，賭場的「反洗錢」管理措施形同虛設。
據《時代報》、《悉尼晨鋒報》和《60分鐘》的相關調查稱，皇冠的聲譽已經被兩個皇家委員會和監管機構的調查結果弄得聲名狼藉，但The Star賭場也從事了許多類似的不正當行為，卻躲過了皇冠所面臨的嚴厲的公開審查。
星辰娛樂集團（The Star Entertainment Group）在悉尼、布里斯班和黃金海岸都經營賭場，與它的競爭對手皇冠度假村相比，The Star總是把自己描繪成一個「乾淨」的賭場公司。
報道稱，在被星辰娛樂奉為上賓的豪賭客中，有受到指控的悉尼毒販、一位堪培拉餐館老闆兼販毒和洗錢者、澳洲最臭名昭著的施加外國影響力者以及一些惹上官司的稅務騙子和公司欺詐犯。星辰娛樂允許這些人物進行巨額賭博，同時用奢侈品、免費酒店房間和其他獎勵措施來招攬他們的生意。
上述指控在其公司內部文件、法庭起訴書、執法部門的情報簡報以及十幾個了解星辰娛樂運作的消息來源中都有所披露。
報道稱，在被問及一系列問題時，星際娛樂的發言人發表聲明回應說，「 我們受到徹底和持續的監管監督，包括在新州和昆州的整個運營過程中的合規檢查和審查。星辰娛樂與包括執法機構在內的當局密切合作，並致力於與監管機構進行透明的接觸。」
2018年，全球審計公司畢馬威受星辰娛樂委託，向董事會審計委員會提供了兩份報告，這些報告概述了星辰娛樂在悉尼和昆士蘭經營的賭場中，對有關洗錢、恐怖主義融資和腐敗風險的管理方面存在嚴重失職。
畢馬威的報告高度批評了星辰娛樂的反洗錢風險評估系統，「沒有按照《反洗錢和反恐怖主義融資》法案的要求」，而且對中國高消費旅遊團「沒有記錄在案的洗錢風險評估，或風險評估方法」。
畢馬威還發現星辰娛樂內部反洗錢部門的資源不足，未能適當地審查這些來自中國的豪賭賭徒，系統「對豪賭的盡職調查是有限的」。
《時代報》、《悉尼晨鋒報》和《60分鐘》的調查還發現，在2014年至2018年期間，星辰娛樂允許中國的豪賭客使用特殊的中國借記卡和信用卡，從該公司的酒店物業中提取數億澳元的資金，其方式是將賭博花費偽裝成酒店開支。
這種做法曾是皇冠賭場用來逃避中國法律監管的方法之一，皇冠賭場可能因此失去執照。
賭場行業分析師Ben Lee表示，星辰娛樂的一些系統操作，包括允許使用中國銀聯卡，是不道德的，違背了反洗錢的做法。他認為，星辰公司的經理應該知道所涉及的隱瞞行為， 「告訴你……他們知道這是違法行為。」他說。
報道引用了賭場記錄和機密消息來源稱，在2007年至2021年的14年間，悉尼The Star賭場最大的賭客之一、大部分時間都失業的Mende Trajkoski，在賭場周轉了1.75億澳元。
Trajkoski是The Star賭場的鑽石俱樂部成員，賭場安排一名員工全天候為他服務，滿足他的一切需求，包括深夜安排豪華轎車和住宿要求。
The Star賭場曾向Trajkoski、以及他的朋友和親戚贈送昂貴禮物，包括頂層公寓、豪華手錶和手袋。
賭場還允許Trajkoski的一個密切合伙人進入高額賭客區，並使用Trajkoski的鑽石成員特權。如果在互聯網上對這名合伙人進行基本搜索，就會發現此人是一名剛出獄的販毒者。
賭場記錄顯示，在Trajkoski大規模揮霍的最後六年里，提取現金1800萬澳元，直到新州警方「反團伙犯罪」小組於6月逮捕他後，他才停止。據稱他被捕是因為在2020年和2021年期間，分批進口了三噸可卡因。
最近警方因涉嫌販毒和洗錢逮捕了另一位The Star賭場的高端客戶James Mussillon，據悉，Mussillon是堪培拉一家餐館的老闆，他於今年8月遭澳大利亞聯邦調查局指控，指控稱，他的洗錢活動可追溯至2016年。
2020年，The Star賭場的經理們曾積極地與一家名為Suncity的澳門高消費旅行社打交道。2019年，皇冠度假酒店就是因為與這家澳門公司的交易而被媒體痛斥。據報道，該公司聲名狼藉，與亞洲犯罪團伙有聯繫，並涉嫌洗錢。
還有人透露，當年8月，Suncity的首席執行官Alvin Chau因品行原因被聯邦政府禁止入境。但當時被問及賭場是否會繼續與Suncity做生意時，星辰娛樂的首席執行官Matt Bekier說， 「為什麼不呢？Suncity是世界上最大的旅行團運營商……我們以非常規範和合法的方式與旅行團合作，這些旅行團是可信的，而且在一些州得到了監管機構的批准。」
幾年前，The Star賭場就與中國犯罪團伙有聯繫，這些犯罪人員通過高端旅遊團來到澳洲。據媒體調查透露，涉及的人物包括妓院老闆Simon 潘和中國黑社會頭目Tom周。這兩人與墨爾本皇冠賭場的交易導致該賭場可能面臨失去在三個州的營業執照。但直到現在，他們與The Star賭場的互動仍然隱藏在公眾視野之外。
2017年，反洗錢機構Austrac的一份報告曾發出警告稱，Simon 潘是The Star賭場的 「豪賭團代表」，他可疑的賭場活動可能涉及洗黑錢。
Austrac和澳大利亞聯邦調查局還扒出了Tom周與The Star賭場的交易紀錄。2016年，聯邦當局作為洗錢調查的一部分，搜查周先生在黃金海岸租用的私人飛機時，發現了他在The Star賭場的1500萬元交易的詳細收據。
報道稱，如果星辰娛樂進行了基本的在線盡職調查，就會發現潘和周兩人曾經大量涉嫌犯罪的消息。
澳大利亞安全機構ASIO也注意到，Tom周與中共統戰部的海外機構有廣泛聯繫，他曾是政治捐助者之一。與ASIO打過交道的多個官方消息來源證實，2019年，聯邦和州當局追蹤了至少六名中國富豪或旅行團經營者，他們都涉嫌與中國政府施加海外影響力有關。
Austrac於2020年12月公開發布的一份匿名報告中稱，反洗錢機構 「發現了少量豪賭旅遊業務與可能的外國干涉活動之間有聯繫」，以及「利用賭場賬戶進行政治捐款的行為」。
而針對澳大利亞旅遊局的深入機密調查，不僅確定了The Star賭場與Tom周的聯繫，還調查了澳大利亞最臭名昭著的外國干涉者和政治捐贈者、億萬富翁房地產開發商黃向墨。黃與至少兩名澳大利亞的中共統戰組織成員一起，在The Star賭場當了數年的高級貴賓。
2015年3月，黃向墨還僱傭了The Star賭場的一名VIP運營高管，在他的悉尼房地產開發公司玉湖集團擔任經理。Austrac發現，2018年，就在黃被ASIO驅逐出澳大利亞之前，黃的親密夥伴依然在The Star賭場進行可疑交易。
目前，兩名中國億萬富翁因涉嫌大規模逃稅而被澳大利亞稅務局追捕，他們的賭場賬戶都被澳大利亞當局凍結，因為他們被指控通過該賭場進行可疑的資金流動。
據報道，The Star賭場的一名消息人士稱，在2014年和2015年左右，一名叫做Phillip Dong Fang Lee的中國男子曾利用賭場的中國銀聯卡系統從中國向澳大利亞轉移數百萬元。去年，ATO指控Zu Neng 「Scott」 Shi涉嫌企業欺詐，據悉，Scott曾在五年內從悉尼The Star賭場的ATM機上提取了近200萬元。
時代報還報道稱，執法和監管部門的消息人士透露，針對The Star賭場的案件， Austrac正在作更充分的準備，The Star賭場或將在明年面臨重大處罰，這消息給賭場高級管理層和董事會帶來了進一步壓力。
This post was last modified on 2021年10月13日 08:20
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