警方周三（10日）起訴了悉尼內西區和西南區的一名男子和五名女子，他們涉嫌參與比特幣洗錢集團。這是從去年十月份開始的悉尼重大洗錢案調查的一部分。警方透露，該犯罪集團通過比特幣洗錢金額超過500萬澳元。
比特幣跳水式跌價，美國監管機構或出台法規限制其使用。(圖片來源：Pixabay)
警方周三（10日）起訴了悉尼內西區和西南區的一名男子和五名女子，他們涉嫌參與比特幣洗錢集團。這是從去年十月份開始的悉尼重大洗錢案調查的一部分。警方透露，該犯罪集團通過比特幣洗錢金額超過500萬澳元。
據悉尼晨鋒報報導，新州警方網路犯罪團隊指揮官Matt Craft星期四（11日）表示：「該集團提供一種類似『洗錢出租』服務，他們會收取一部分現金作為自己的酬勞。」
警長Craft說，該集團涉嫌通過兌換比特幣的方式將黑錢洗白，警方認為這是「非法的……違法所得最有可能來自出售違禁藥物」。
警方星期三在Newington和Strathfield的兩套公寓中執行了搜查令，沒收了電子設備以及現金和名貴珠寶。
他們將在法庭上指控一名48歲的Newington男子以欺詐手段將現金存入集團的銀行帳戶。
該名男子被控七項罪名，包括故意藏匿犯罪團伙成員、參與犯罪活動並助長犯罪活動。
警長Craft說，這個犯罪集團處理了超過540萬澳元的黑錢，但新州警察局仍在與澳洲聯邦警放和金融監管機構AUSTRAC合作，「計算」涉案總金額。
一名24歲的Strathfield婦女被控一項參與犯罪集團並為犯罪活動做貢獻的罪名，以及四項故意處理犯罪所得罪。
據稱，她參與了該犯罪集團，並處理了價值300萬澳元的犯罪所得。
三名女性——-分別是24歲來自Homebush West，23歲來自Denham Court，和23歲來自Newington，每人都被控三項處理犯罪所得罪。
一名23 歲的Concord女子被控兩項魯莽處理犯罪所得罪，和兩項協同犯罪。
這些指控是在警察起訴30歲的Strathfield男子鐘意（音譯，YiZhong）之後提出的，此人據稱是該犯罪集團的負責人。
警方說，上個月當他們在Strathfield的Homebush路上攔住鍾先生的汽車時，發現兩袋現金共計100萬元。
他被指控犯有24項罪行，其中包括19項故意處理犯罪所得、故意指導犯罪集團的活動，以及與毒品有關的相關罪名。
他被拒絕保釋，並於星期四在Burwood地方法院出庭。
鍾先生和五名女被告將於4月19日在中央地方法院出庭。
警長Craft說，「……根據（星期三）收集到的證據，我們認為還將逮捕更多與（此案）有關的嫌犯。」
據悉，比特幣是一種虛擬貨幣，也稱加密貨幣。 它不是實體貨幣形式，其交易記錄在稱為區塊鏈的可公開訪問的資料庫中。
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More