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誘騙留學生洗錢 前國民銀行僱員被控詐騙逾兩千萬澳元

澳洲國民銀行(NAB)悉尼分部的一名前僱員因涉嫌詐騙該銀行超過2100萬澳元而遭到指控,並將於11月末出庭受審。與該名前僱員同時被指控的還有一名男子,他涉嫌詐騙國民銀行超過1680萬澳元。

據悉尼晨鋒報10月21日報道, 現年38歲的國民銀行前僱員Monika Singh及其同夥利用虛假的銀行存款作擔保,在新州各地購買房地產,以獲得高額傭金。

警方指控稱,該犯罪團伙的其中一名成員「誘騙國際留學生」,以他們的名義開設用於洗錢的賬戶。

打擊金融犯罪小組指揮官Linda Howlett說,這個犯罪團伙不僅試圖通過虛假的存款,從努力工作的澳洲人那裡竊取金錢,其中一人還通過承諾幫助留學生獲取金融貸款來支付學費欺騙他們。

Howlett指出,據稱他們使用這些留學生的個人身份信息創建新帳戶,然後向賬戶內匯入數百萬澳元進行洗錢活動,避免被執法部門發現。

在經過詳細調查後, 該名女性嫌疑人Singh上周四(10月15日)遭到警方逮捕,國民銀行隨後將其解僱。Singh被控九項罪名,其中包括五項「協助他人通過欺騙手段不誠實地獲得經濟利益」(企圖嚴重犯罪),兩項共謀欺騙和詐騙罪名,以欺騙手段獲取不正當的經濟利益,以及參與犯罪團伙協助犯罪活動。

Singh獲得了有條件的保釋,並將於11月27日在Downing中心地方法院出庭。警方將指控她試圖詐騙銀行超過2160萬澳元。

除此之外,另外一名涉案的47歲男子Srinivas Chamakuri並非國民銀行僱員,他也遭到起訴。警方於9月在其位於Fairfield East的一所房屋中進行搜查,發現了涉案電子設備和文件,其中包括國民銀行內部的代金券。

Chamakuri於周三(10月21日)在Fairfield當地法院出庭,被控11項罪名,其中包括四項以欺騙手段不誠實地獲得經濟利益(企圖嚴重犯罪),參與犯罪團伙協助犯罪活動,以及五項非法利用身份信息觸犯可公訴罪等。Chamakuri將於12月再次出庭受審。

根據法庭文件,警方指控Chamakuri、Singh和第三人Shanmuganathan Gnanasothy夥同犯罪,利用虛假的銀行擔保和偷來的銀行代金券,騙取國民銀行1680多萬澳元。

這些文件還指控,Chamakuri向Gnanasothy提供虛假材料騙取銀行擔保來購買房產,以獲取28萬澳元的銷售傭金。據稱,Chamakuri提供的銀行代金券,每張價值在390萬至490萬澳元不等,並分別於2018年9月至2019年9月間存入國民銀行位於Fairfield、Bankstown和Cabramatta的分行。

NAB的調查和反欺詐高管Chris Sheehan說,該銀行對任何犯罪活動都零容忍,任何明知故犯的員工都將被解僱。如果該銀行發現明顯的犯罪行為,會立即將案件移交給警方。重要的是,銀行客戶沒有受到影響,並且沒有因警方的指控而造成財務損失。

對涉嫌犯罪團伙的調查始於今年2月份,因為當時國民銀行的系統檢測到異常活動。

This post was last modified on 2020年10月24日 10:32

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