澳洲國民銀行（NAB）悉尼分部的一名前僱員因涉嫌詐騙該銀行超過2100萬澳元而遭到指控，並將於11月末出庭受審。與該名前僱員同時被指控的還有一名男子，他涉嫌詐騙國民銀行超過1680萬澳元。
據悉尼晨鋒報10月21日報道， 現年38歲的國民銀行前僱員Monika Singh及其同夥利用虛假的銀行存款作擔保，在新州各地購買房地產，以獲得高額傭金。
警方指控稱，該犯罪團伙的其中一名成員「誘騙國際留學生」，以他們的名義開設用於洗錢的賬戶。
打擊金融犯罪小組指揮官Linda Howlett說，這個犯罪團伙不僅試圖通過虛假的存款，從努力工作的澳洲人那裡竊取金錢，其中一人還通過承諾幫助留學生獲取金融貸款來支付學費欺騙他們。
Howlett指出，據稱他們使用這些留學生的個人身份信息創建新帳戶，然後向賬戶內匯入數百萬澳元進行洗錢活動，避免被執法部門發現。
在經過詳細調查後， 該名女性嫌疑人Singh上周四（10月15日）遭到警方逮捕，國民銀行隨後將其解僱。Singh被控九項罪名，其中包括五項「協助他人通過欺騙手段不誠實地獲得經濟利益」（企圖嚴重犯罪），兩項共謀欺騙和詐騙罪名，以欺騙手段獲取不正當的經濟利益，以及參與犯罪團伙協助犯罪活動。
Singh獲得了有條件的保釋，並將於11月27日在Downing中心地方法院出庭。警方將指控她試圖詐騙銀行超過2160萬澳元。
除此之外，另外一名涉案的47歲男子Srinivas Chamakuri並非國民銀行僱員，他也遭到起訴。警方於9月在其位於Fairfield East的一所房屋中進行搜查，發現了涉案電子設備和文件，其中包括國民銀行內部的代金券。
Chamakuri於周三（10月21日）在Fairfield當地法院出庭，被控11項罪名，其中包括四項以欺騙手段不誠實地獲得經濟利益（企圖嚴重犯罪），參與犯罪團伙協助犯罪活動，以及五項非法利用身份信息觸犯可公訴罪等。Chamakuri將於12月再次出庭受審。
根據法庭文件，警方指控Chamakuri、Singh和第三人Shanmuganathan Gnanasothy夥同犯罪，利用虛假的銀行擔保和偷來的銀行代金券，騙取國民銀行1680多萬澳元。
這些文件還指控，Chamakuri向Gnanasothy提供虛假材料騙取銀行擔保來購買房產，以獲取28萬澳元的銷售傭金。據稱，Chamakuri提供的銀行代金券，每張價值在390萬至490萬澳元不等，並分別於2018年9月至2019年9月間存入國民銀行位於Fairfield、Bankstown和Cabramatta的分行。
NAB的調查和反欺詐高管Chris Sheehan說，該銀行對任何犯罪活動都零容忍，任何明知故犯的員工都將被解僱。如果該銀行發現明顯的犯罪行為，會立即將案件移交給警方。重要的是，銀行客戶沒有受到影響，並且沒有因警方的指控而造成財務損失。
對涉嫌犯罪團伙的調查始於今年2月份，因為當時國民銀行的系統檢測到異常活動。
This post was last modified on 2020年10月24日 10:32
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More
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