由於皇冠度假酒店集團（Crown Resorts，以下簡稱皇冠）的墨爾本賭場可能觸犯了反洗錢和反恐怖活動融資法，金融犯罪監管機構正在對該賭場進行調查，導致該公司的市值蒸發5億澳元。
據悉尼晨鋒報報道，周一（10月19日），皇冠在提交給澳交所（ASX）的聲明中證實，已經收到了監管機構澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）的通知，稱其可能「不遵守」反洗錢法律， 並指已將此事轉交給該機構的執法團隊。
受此影響，皇冠的股價暴跌8.2%，至8.25澳元，跌至6個月以來的最低收盤水平。
澳洲交易報告與分析中心也證實，已開始對皇冠的墨爾本賭場進行執法調查。該中心發言人說，2019年9月AUSTRAC開始進行合規評估，最終決定採取執法調查。由於調查正在進行中，該中心不會進一步置評。
據悉，除了提起法律訴訟外，AUSTRAC的執法團隊還有權就違法行為發出通知。
皇冠在聲明中說，AUSTRAC的審查包括許多可能違規的領域，潛在的不合規行為包括與客戶盡職調查，以及與反洗錢或反恐怖活動融資項目的採用、維護和遵守相關。
皇冠拒絕進一步置評，墨爾本皇冠董事長Andrew Demetriou也拒絕置評。
據報道，時代報、《60 分鐘》節目早前曾披露，這家賭場巨頭與中介機構有業務往來，而這些中介機構被指涉及亞洲有組織犯罪活動。報道同時指控該集團未能阻止墨爾本和珀斯賭場的洗黑錢行為。
先驅太陽報在2019年7月還披露，中國國家主席習近平的表弟齊明（Ming Chai）是皇冠的大賭客之一。
This post was last modified on 2020年10月21日 23:20
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