悉尼警方近日破獲了一場通過代購來當幌子進行巨額洗錢的重大案件。（圖片來源：Piqsels）
據每日郵報報導，悉尼警方近日破獲了一場通過代購來當幌子進行巨額洗錢的重大案件。
據報道，警方最先逮捕的人是住在悉尼西南部一位21歲的青年男性Thomas Keogh。據Keogh所說，他在周一（10日）下午5點左右幫助一位37歲的華人男子W運送貨物。但單純運送貨物，警方也不會將其抓捕，必定有什麼蹊蹺。
原來警方發現這貨物有問題。據悉，在Keogh駕駛的灰色奧迪越野車上有幾個用藍色冷藏袋包裝的不明物體，打開袋子後竟滿是現金，總值足足有120萬澳元！
在警方的審訊下，Keogh交代，自己也只是把這些錢送到該犯罪團伙的手裡。
據報道稱，W來自悉尼Carlingford，他被逮捕時正在Auburn的一家中國代購店外面準備接頭。
隨後，警方還在Ermington附近逮捕了W的同夥華人男子M。據了解，40歲的M住在Dundas Valley，在這次合夥洗錢的事件中，這個人起著重要的協調作用。
警方指控說，悉尼的這兩名華人男子，即M和W二人，經常用偷天換日的伎倆，即用「代購」打掩護，為他們的客戶提供高達數百萬澳元的毒品銷售收入。
每日郵報還深度揭示了這兩名華人男子的相關背景：這兩人的名字早被記錄在澳大利亞刑事情報委員會和美國緝毒局的聯合調查名單中。但其實這兩人也只是該犯罪集團中的一份子，他們所在的犯罪團伙曾多次幫助澳大利亞境外的犯罪團伙洗錢，涉案金額高達2840萬澳元。
目前，這三名男子均被拘留，對該犯罪團隊的調查也還在繼續。
此起案件審理的法官Tim Keady在接受採訪時表示，「由於該起案件涉案金額較為龐大，參與者眾多，W也並未解釋清楚那120萬澳元是從哪裡弄來的，所以不會允許他保釋。」
針對此事，澳大利亞聯邦警察Geoff Hyde表示，通過這樣的洗錢網路，一些跨國、有組織的犯罪團伙得以把在澳洲的犯罪收入順利轉移至海外，以此來謀求高額的利潤。
「我們正和多個部門密切合作中，以剝奪這些不法所得，摧毀這些犯罪網路。」
責任編輯：劉夢凡
This post was last modified on 2020年8月15日 17:10
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