據澳廣ABC報道，澳大利亞金融監管機構澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）已任命一位外部審計師，著手調查金融科技支付公司Afterpay對反洗錢和反恐融資法律的遵循情況。
AUSTRAC表示，它對Afterpay遵守反洗錢法律的狀況表示擔憂。審計將涵蓋2015年1月至今的時間，評估Afterpay如何識別和驗證客戶合法性，及其對可疑交易的報告。
Afterpay的業務在過去幾年中經歷了快速增長，而AUSTRAC的公告導致Afterpay的股價在當日下午暴跌14％至22.03澳元。儘管如此，其股價自2019年1月份以來已飆升超過76％，該公司在澳大利亞股市仍然擁有超過45億澳元的價值。該公司稱其「具備一些功能控制洗錢和恐怖主義融資風險」，包括每筆交易最高限額為1,500澳元。
ASIC的最新報告發現，六分之一使用Afterpay和Zip Pay等服務的客戶陷入財務困境，大多數年齡在18-34歲之間。今年早些時候，這種財務壓力一直是參議院調查的焦點，旨在研究針對弱勢澳大利亞人、特別是年輕人的信貸和金融服務。
本次外部審計的費用將由Afterpay支付，並且必須在60天內向AUSTRAC提供初步報告。最終報告必須在外聘審計員被任命後的120天內提交給AUSTRAC。
「審計將有助於確定Afterpay是否已經開發並實施了所需的系統和控制措施，以確保其符合相關義務。」AUSTRAC首席執行官Nicole Rose說，「AUSTRAC將繼續與Afterpay合作，協助公司成熟並加強其合規流程、員工培訓和可疑事件報告。」
根據審計結果，AUSTRAC將決定是否需要採取進一步行動——包括民事處罰、罰款和可執行承諾。AfterPay，Zip Pay和其他公司「現在購買，後期支付」的企業，最近也被澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）審查。
Afterpay在2018年8月下旬報告說，它在2017-18財政年度24%的收入來自向客戶收取滯納金。在此期間，這筆收入增長了365％，達到2840萬澳元。
This post was last modified on 2019年6月14日 14:45
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