據澳廣ABC報道，澳大利亞金融監管機構澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）已任命一位外部審計師，著手調查金融科技支付公司Afterpay對反洗錢和反恐融資法律的遵循情況。
AUSTRAC表示，它對Afterpay遵守反洗錢法律的狀況表示擔憂。審計將涵蓋2015年1月至今的時間，評估Afterpay如何識別和驗證客戶合法性，及其對可疑交易的報告。
Afterpay的業務在過去幾年中經歷了快速增長，而AUSTRAC的公告導致Afterpay的股價在當日下午暴跌14％至22.03澳元。儘管如此，其股價自2019年1月份以來已飆升超過76％，該公司在澳大利亞股市仍然擁有超過45億澳元的價值。該公司稱其「具備一些功能控制洗錢和恐怖主義融資風險」，包括每筆交易最高限額為1,500澳元。
ASIC的最新報告發現，六分之一使用Afterpay和Zip Pay等服務的客戶陷入財務困境，大多數年齡在18-34歲之間。今年早些時候，這種財務壓力一直是參議院調查的焦點，旨在研究針對弱勢澳大利亞人、特別是年輕人的信貸和金融服務。
本次外部審計的費用將由Afterpay支付，並且必須在60天內向AUSTRAC提供初步報告。最終報告必須在外聘審計員被任命後的120天內提交給AUSTRAC。
「審計將有助於確定Afterpay是否已經開發並實施了所需的系統和控制措施，以確保其符合相關義務。」AUSTRAC首席執行官Nicole Rose說，「AUSTRAC將繼續與Afterpay合作，協助公司成熟並加強其合規流程、員工培訓和可疑事件報告。」
根據審計結果，AUSTRAC將決定是否需要採取進一步行動——包括民事處罰、罰款和可執行承諾。AfterPay，Zip Pay和其他公司「現在購買，後期支付」的企業，最近也被澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）審查。
Afterpay在2018年8月下旬報告說，它在2017-18財政年度24%的收入來自向客戶收取滯納金。在此期間，這筆收入增長了365％，達到2840萬澳元。
This post was last modified on 2019年6月14日 14:45
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More