據《每日電訊報》報道，來自悉尼的一對夫婦編織的虛假投資騙局遭到曝光，數年間他們共騙取了780名受害者共2.09億澳元，其中包括醫生、小企業老闆、退伍軍人、牧師、政客等。
科普：龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。 簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
據悉，52歲的Tony Iervasi與他的妻子——拉脫維亞出生的美容師42歲的Nina Girsa在兩年間遊歷了拉斯維加斯，迪拜，夏威夷和威尼斯等世界五星級度假勝地，過著奢華的生活，大肆購買奢侈品，並將很多照片放在社交網路上。
這對夫婦的「基地」就在Bondi Junction區的Westfield Tower中，他們以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group的名義進行詐騙，聲稱可以為投資者帶來25%的回報。投資者以為錢都被投資在外匯交易市場上了。
但這兩家公司的清算人、Grant Thornton公司的Said Jahani表示，這一切都是謊言，「兩家公司運營了一個龐氏騙局（Ponzi scheme），這是根據和董事交談以及會計初步調查得出的。」
這兩家公司有著龐氏騙局的顯著特徵，投資者投入的2.09億元中近90%被用來支付每個月的利息和資本回報，其中只有1%，即不超過5萬元被投入國際外匯交易市場。並且很多投資者選擇把每個月的收益重新投入到這兩家公司中。Said Jahani稱，兩家公司的辦公室中找不到上賬記錄。
所有受害者中，Oceanic Sun集團的投資者們損失最大，他們向Courtenay House Capital Trading投資了880萬元，向Courtenay House投資了600萬元；一位來自Sutherland Shire的牧師損失了5萬元退休金；一位軍人遺孀損失了亡夫留下來的所有養老金；還有人被迫賣掉房產；甚至Sutherland Shire市長Carmelo Pesce也是受害者之一，他損失了約100萬。
澳洲證券和投資委員會（ASIC）從去年下半年開始調查這兩家公司，凍結了其資產和銀行賬戶，迫使它們進入清算。Jahani從一個海外銀行賬戶追到10萬元公司資金，還發現Iervasi在美國有價值不到10萬元的房產。
Jahani稱，兩家公司在西太銀行（Westpac）和國民銀行（NAB）開設的賬戶里共有5,100萬元，目前已經被凍結，但不知道有多少可以返還給投資者。
目前，ASIC對此案的調查還在繼續。
騙子夫婦在豪華頭等艙的合影
來源：網路
This post was last modified on 2017年11月24日 17:03
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More