（澳洲生活網訊）澳洲警方最近破獲了一起來自中國的販毒集團在澳洲洗錢的重大案件。據悉，一中國販毒集團在去年10個月的時間裡，在珀斯的西太平洋銀行分行和聯邦銀行分行大規模洗錢，涉案金額達2900萬澳元。
據7NEWS報道，西澳警方聯合澳洲聯邦警察調查後發現了這個將毒資轉移到海外的洗錢事件。
調查中發現，工作簽證的香港人在澳洲註冊了12家公司，並利用這些公司進行洗錢。
據報道，從2015年3月到12月之間，犯罪團伙以每天支付200到300澳元來僱人進行洗錢。這些人被要求每次向不同的銀行賬戶存款4萬澳元。
其中一名名叫Yeuk Tung Kong的28歲女子，被要求前往11家銀行分行向悉尼公司SWI Trading存入41.997萬澳元。Kong是去年來到珀斯學習英語的，她被逮捕前已經幫助犯罪集團洗錢250萬澳元。
儘管Kong辯稱她以為這些錢都是來自正規渠道，但法官Jeremy Allanson並不認同她的看法。他說：「我不相信你認為自己從事的是正常合法的交易。你做這些就是為了錢。」
而且，她還被發現，提供Victoria Park的住宅地址接收從香港毒販寄來的藏有甲基安非他命毒品的茶葉。當毒品到達後，她立即給毒販打電話。毒販還要求Kong提供照片證明毒品已經在珀斯，然後命令Kong銷毀電話sim卡。
Kong因洗錢和持有毒品而被判刑7年。
文：Yina/圖片來源：7NEWS
This post was last modified on 2016年9月15日 11:17
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