圖：網路圖片
（澳洲生活網）
巴拿馬文件
上周日，全球大約 100 家媒體突然統一播發了一條重大新聞：有 2.6TB 屬於巴拿馬一家法律事務所 — 莫薩克·馮賽卡律師行（Mossack Fonseca ）的數據被泄露出來。這一事件，被稱為 Panama Papers。
為什麼一家來自中美洲國家法律事務所的數據，能夠在全世界引起軒然大波？
因為：這家法律事務所曾為無數客戶在巴拿馬這個避稅天堂隱藏離岸資產提供了幫助，共創立了超過 21.4 萬家殼公司（Shell Corporation）。而這些殼公司與全世界超過 200 個國家和地區有所關聯，涉及了 143 位來自這些國家和地區的政治家和他們的家庭，當中包括有 12 位各國現任領導人。其中包括：俄羅斯總統普京、埃及前總統穆巴拉克、巴基斯坦首相沙里夫、烏克蘭總統波羅申科等等。
與中國有關的數家離岸公司
Mossack Fonseca的客戶名單中，最吸引中國人眼球的有兩個：一個是中國前總理李鵬的女兒李小琳，她留下的痕迹有她的護照複印件。《巴拿馬文件》還特別用示意圖，剖析了莫薩克為李小琳在美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）設置離岸公司Cofic Investment LTD.的架構，其中Liu Zhiyuan 是李小琳的丈夫。另外一個備受關注的就是：習近平的姐夫–鄧家貴。文件顯示：鄧曾在2009年買下兩家岸外公司。從公司資料的表格來看，這兩家公司沒有實際運作的痕迹。《巴拿馬文件》還披露了中共中央政治局常委張高麗和劉雲山家族成員的名字。前神州政協主席賈慶林的孫女–李紫丹也擁有一家離岸公司。據國際調查記者聯盟消息稱：李紫丹在青少年時期，名下就有一家離岸公司。
洗錢是一種嚴重犯罪
在巴拿馬或者世界上任何一個離岸避稅聖地設立一家公司並不違法，但是，Mossack Fonseca是幫助各國權貴、富人和黑幫成員如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富。這樣的行為在各個國家都是明令禁止的。一旦被發現，輕則補交大筆的稅費，重則身陷囹圄。
留學生存錢入獄
最近的另一個新聞：一名在UNSW讀書、名叫馮毅（音譯）的、來自北京的中國留學生，在澳洲多個銀行四處存錢，且越存越多，存款金額高達400萬澳元（摺合人民幣約2,000萬人民幣）。澳洲警察跟蹤調查後，拘捕了他——因涉嫌非法洗錢！據了解，馮毅是從2014年7月持旅遊簽來澳大利亞留學的，不到兩周後，他就開始帶著裝滿現金的袋子，往澳洲聯邦銀行和西太平洋銀行各個分行存款，存款賬戶近20個。一直到同年12月8日，不到5個月的時間，就在澳存款累計68次，存款數額達4,056,930澳元（約合人民幣1,977萬）。每筆存款從2萬澳元到8萬澳元不等，並且這些賬戶各自屬於不同的公司，諸如「Auschain Investment trust（奧斯切安信託公司）」或「George Xie』s Investments Pty Ltd（謝喬治投資有限公司）」等意義不明的賬戶名字存入。這些錢都是從哪裡來的呢？
馮毅說：他在為「大哥」做事，這個他說的「大哥」就是所有贓款的提供者，他們通過微信溝通所有交易細節。他們之間會通過簡訊和電話確認見面地點，然後用現金以及存款指示，如存多少、存哪個賬戶，會一起交給馮毅。他存完錢後，會把銀行存款小票通過微信截屏，發給「大哥」，確認交易。馮毅現在已經罪名成立，6月17日會進行刑罰判決。
請注意：在澳洲，如果你存1萬現金到銀行，銀行是會直接報告給稅局。如果你做生意收買方超過1萬的現金，你也需要趕緊通知稅局。不然，你就在不知不覺中成了幫人洗錢的幫凶。
澳洲關於洗錢罪的規定
在澳洲刑法中，與洗錢有關的罪名有19種。其中，它們的刑期包括：
| 刑法條款 | 400.3 | 400.4 | 400.5 | 400.6 | 400.7 | 400.8 | |
| 洗錢的數額（澳元） | 1百萬以上 | 十萬以上 | 五萬以上 | 一萬以上 | 一千以上 | 任何數額 | |
|
最高刑罰（年） |
Ss1故意 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Ss2 魯莽 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0.5 | |
| Ss3 疏忽 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 罰金 | |
由上可知：洗錢是一種很嚴重的犯罪，如果數額巨大、並且被證明是故意洗錢，最高可服25年刑期。
結語
如果您懷疑自己可能無意中參與到洗錢行為，請您及時找正規的律師事務所進行諮詢。
Auslink Lawyers 的專業的、有著超過20年從業經驗的刑法諮詢律師，可以幫您解答您的任何問題。
您可以通過電話02 8084 8341 預約時間。
This post was last modified on 2017年2月1日 12:14
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台灣總統府當值憲兵因向中共特務提供機密遭到抓捕，之後中共滲透台灣網紅的種種跡象也被媒體爆出，再次引起台灣輿論對中共滲透及《反滲透法》界限的討論。 從中共誕生以來，統戰與滲透一直是中共非常重要的戰略手段，從未放鬆過。上百年來，其滲透能力堪稱登峰造極，幾乎就是無所不在、無孔不入、無往不勝。中共當局不僅依靠統戰與滲透成功地將國民政府趕到了台灣，還將全中國百姓拿捏得服服貼貼。 西方政客的幻想曾造就了中國經濟的快速崛起，中共的統戰與滲透也隨著中國製造的廉價產品全方位地蔓延到了世界各國，並順利地在各級政府、學術領域，甚至地方社團中埋下種子，打下了長期盤踞的基礎。 而散布在世界各國的台灣社團從來就是一個重災區，在民主環境里成長的台灣人並沒有天生的免疫力，一些單純的台灣人往往在有意無意間被利用了、被滲透了，被統戰了，卻完全沒有意識到自己已經墮落在紅色的枷鎖之中。 每當人們提到中共的統戰與滲透就會聯想到特務與間諜，其實統戰與滲透的範圍極其廣泛，廣泛到不能簡單地用「間諜」的概念來分析論述。 比如說，一些有點影響力的台灣人常常會公開提醒台灣商人，不要在中共不喜歡的媒體上刊登廣告，或避免發表支持台灣政府的言論，美其言曰出於「好意」或「保護僑胞」，其實他們已經在中共的戰壕里，替中共的統戰與滲透發揮影響力了。讓人產生恐懼或自覺宣揚「中國好故事」，都是紅色滲透中不可或缺的重要環節。 很多海外華人，包括台灣人或東南亞的華裔難民，他們的政治立場往往會隨著中共影響力的變化而相應發生變化，有些人從反共走向親共，之後又宣稱反共，自由世界給了他們自由思想的空間，但他們是否真的能在立場的改變過程中擺脫中共勢力的束縛呢？那就只有天曉得了。因為中共統戰與滲透的力量就像癌細胞，具有頑固的持久性，有時活躍、有時潛水，當沾惹上後想洗心革面就沒那麼容易。 在澳中經濟處於蜜月的年代，澳洲只看到了滾滾而來的金錢，卻沒注意到中共的金錢是一把雙刃劍，它既減輕了澳洲的經濟危機，也削弱了澳洲的立國基礎，澳洲政府在中共的玩弄下幾乎成為了一堆木偶。譚寶政府最終反戈一擊推出了「反滲透法」，氣焰囂張的中共和統會也不得不偃旗息鼓。中共的紅色勢力就此消亡了嗎？當然不會！那張滲透的網路不是一天建成的，也不可能在一天內轟然瓦解，該鋪墊的早已穩妥，該下的種子也已紮下了根。 英國王子邊上埋著紅色地雷，中共軍人擠進紐西蘭國會，泛紅憲兵在守護台灣總統府，類似的情形比比皆是，澳洲也絕對不會例外，冰凍三尺非一日之寒，區別只在於何時才被發現，西方民主社會的一大特點就是後知後覺。 中國人的群體很簡單，親共與反共都是擺在檯面上，多多少少都對澳洲主流產生影響力，其它的絕大多數社團都保持低調，明哲保身，見風使舵，意見統一。 與中國社區相比，台灣社區反而顯得比較複雜，那是因為各台灣社團在對台灣的定義上有著差異。 在歷史的演變過程中，海外缺乏具有影響力的台灣本土社團代表台灣人發聲，一直被認為是台灣人聲音的社團並非來自台灣，那是一些民國初期就開張的百年老店，「XX堂」，或「XX會」，以及逃離共產極權迫害的難民組成的「越緬寮」團體，他們都曾接受了中華民國文化教育，本質上捍衛的是中華民國。當中共和統會在全世界粉墨登場後，首當其衝就是對這些社團進行統戰與滲透，遺憾的是無一能夠倖免。… Read More