位於悉尼市中心的中國銀行（圖：Yina）
（澳洲生活網）國際反洗錢機構在4月21日晚發布的一份報告中說，澳洲需要對蓬勃發展的房市加強防範，避免成為中國腐敗的洗錢基地。
據《悉尼晨峰報》報導，政府間金融行動專案組（FATF）表示，澳洲房地產經紀商和律師已被認為是涉入洗錢的高風險行業，因為監管局並未要求他們報告可疑交易。該小組建議澳洲擴大監察領域，而非只專註於毒品、欺詐和逃稅行為。
FATF在其對澳洲一年的回顧中說:「澳洲被視為吸引國外資金的聚集地，特別是亞太地區與腐敗有關的資金不斷流入房地產。」
專案組建議，律師、會計師、房地產經紀商和寶石交易商應證明，他們拒絕承接洗錢和資助恐怖組織的業務，還應舉報可疑的交易。
在該報告出爐前一個月，澳洲政府勒令一位中國買家（中國億萬富豪許家印）在90天內賣掉其在悉尼砸3900萬澳元買下的豪宅，稱房子屬於非法購買，但沒有說該購買與腐敗資金有關。此事高調曝光後，聯邦財長何基（Joe Hockey）說，澳洲將加強對外國人購買自住房的調查。
中國官方媒體曾報導，澳洲、美國和加拿大是中國經濟疑犯的三個熱門逃亡地。去年中國啟動了「獵狐行動」，旨在追緝攜帶巨款逃亡海外的嫌犯。
外國投資審查委員會數據顯示，中國買家在2013年搶購了價值近$60億元的澳洲房產，是頭號外國買家。
編譯：謝駿
This post was last modified on 2015年4月23日 23:18
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