海外学生遭犯罪分子利用 成洗钱帮凶

在一次全球性反洗钱行动中，18名澳大利亚人面临刑事指控。澳洲联邦警察局警告，海外学生常被网络犯罪分子利用来洗黑钱。
2021年12月11日

堕落的“The Star”：悉尼赌场被揭卷入中国富豪犯罪

调查报告发现，上市博彩业巨头公司星辰娱乐（Star Entertainment）多年来一直在澳大利亚赌场内促成可疑的洗钱交易、有组织犯罪、大规模欺诈和外国干涉，尽管其董事会被警告称它的反洗钱管理措施已经失效。
2021年10月12日

新州警方破获特大比特币洗钱案 团伙头目为一华裔

警方周三（10日）起诉了悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子，他们涉嫌参与比特币洗钱集团。这是从去年十月份开始的悉尼重大洗钱案调查的一部分。警方透露，该犯罪集团通过比特币洗钱金额超过500万澳元。
2021年03月12日
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