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澳房市成洗钱”天堂“ 政府受促严格实施反洗钱法
监管机构估计，一年中大约有10亿澳元的可疑资金从中国流入澳洲，在房地产市场进行洗钱活动。政府受促严格实施反洗钱法。
2019年11月17日
中国公民涉洗钱活动 千万房产被警方查封
澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police，AFP）对两名中国公民进行了洗钱案的调查。警方查封了总值1730万澳元的房产，包括了在墨尔本东部的一栋豪宅、多个新建的公寓和位于塔州的一块逾3000英亩农田。
2019年11月02日
应公安要求 联邦警方查封两中国公民1700万房产
据称，被澳大利亚联邦警察局查封的物业价值约1730万澳元，其中包括位于Mont Albert的新豪宅，位于Box Hill North的3个单元住宅和一栋联排别墅，位于Blackburn的商业用房以及塔斯马尼亚州的一大片农田。据说这些物业是两名中国人用在中国的犯罪所得购买的。
2019年10月31日
用成捆现金在澳赌场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱
2019年10月16日
华人做代购赚的“盘满钵满” 却因一件事被一夜清空
2019年08月01日
中国人涉嫌洗钱 价值420万元房产被查封
澳洲联邦警察与中国公安部一同对洗钱展开调查，一位涉嫌洗钱的中国人在墨尔本三处价值420万澳元的房产被查封，据信这些钱是在中国诈骗投资者所得。
2019年06月11日
澳房地产是中国贪官和犯罪团伙洗钱“首选地”
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，由于行业缺乏立法和审查，通过购买房地产来洗清非法资金的行为在澳大利亚存在已久，尤其是中国贪官和犯罪团伙，他们非常喜欢澳大利亚房地产能为他们提供的隐私，这里已成为他们洗黑钱的首选地。
2019年02月27日
“上阵父子兵” 中国东北一家6口在澳洲全家被抓！
澳洲联防警方与澳洲边防局联手，侦破了一起团伙烟草走私及洗钱犯罪， 令人瞠目的是，这个犯罪团伙的成员竟然是一家6口！
2019年01月17日
联邦银行更多不法行为被揭露 监管者：洗钱黑幕“令人震惊”
2018年04月08日
联邦银行面临百余项额外洗钱指控
2017年12月17日
澳四家银行与地产协会欲打击洗钱行为
2017年04月03日
西太等四家银行制裁海外买家洗钱
2017年03月23日
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