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大批澳洲背包客成海外电话诈骗推手
犯罪团伙正雇佣澳洲背包客在亚洲的客服中心（Call Centre）实施电话诈骗，因为他们的澳洲口音更容易获得受害者的信任。
2024年04月03日
澳警方控两俄国人洗钱 扣押230万元
2024年03月05日
长江换汇案更新：$1500万客户资金失踪，会计工作困难
长江金融公司1,500万澳元客户资金失踪，托管人无法查阅所有账簿。澳新银行和Bendigo与阿德莱德银行密切合作，公司欠债630万澳元，六名债权人参与首次电话会议。
2024年01月06日
澳洲最大洗钱案！ “长江换汇” 遭突袭
在对长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）进行了长达 14 个月的调查后，10月25日周三，澳大利亚联邦警察（AFP）对该公司在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令，在墨尔本逮捕了7人，并查获了价值 5000 万澳元的豪车和财产。
2023年10月26日
中国犯罪团伙在澳全款买房洗钱 推高澳洲房价
犯罪分子正通过在澳洲全款买房的方式洗钱。澳洲警方表示，其中中国的犯罪团伙特别活跃，他们充当了毒品交易的影子银行。这类犯罪行为推高了澳洲房价，导致许多澳人买不起房子。
2023年06月24日
中国女子在澳被控洗钱与走私烟草 保释被拒
嫌犯李彩霞（Caixia Li，音译）于2021年5月5日在Campsie被逮捕，她被控进口烟草及参与犯罪活动等罪名，涉及的犯罪金额超过100万澳元。
2022年03月19日
中国犯罪团伙通过澳洲房市一年洗钱十亿
据金融情报机构Austrac估计，仅在2020年，中国的利益集团通过澳洲房地产清洗了10亿澳元黑钱，但还没有充分证据显示，这些黑钱推高了澳洲的房价。
2021年11月15日
澳洲华商涉嫌通过赌场洗钱 皇冠集团要求调查
2021年07月07日
悉尼五人因涉嫌洗钱和非法进口香烟被起诉
经过广泛的调查，警方从2021年5月5日星期三早上6点开始在Campsie和Burwood的房产执行了五张搜查令，成功查获了18万多澳元的现金，以及70多把邮箱钥匙，显示他们在邮局租了70多个邮箱。另外，警方还查获香烟、烟草和电子设备。
2021年05月16日
悉尼华男代购为幌洗钱 其所在犯罪团伙在海外作案无数
悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。
2020年08月16日
籍代购之名洗钱 悉尼两华裔男被捕
虽然代购行为本身在澳洲合法，但一些代购店可能在使用贩毒和其它犯罪活动所得赃款来购买其商品，参与洗钱犯罪。
2020年08月12日
西太银行洗钱丑闻后 高管团队奖金被冻结 首席执行官辞职
财长弗莱登伯格称，“必须进行追责，这当然会涉及到高管团队和董事会的去留。”
2019年11月26日
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