墨尔本一对退休夫妇遭骗近 160 万澳元，近日调查人员通过一个加密货币交易所网络发现了被骗资金的去向，其诈骗主谋位于乌克兰。

据《每日电讯报》报导，IFW Worldwide 公司的私家侦探Ken Gamble通过一系列加密货币钱包追踪到了一个他认为最终由David Todua掌管的犯罪团伙。

Todua已被公开认定是米尔顿集团（Milton Group）的大型欧洲诈骗电话中心的幕后黑手，但他一直否认与该公司有任何联系。

米尔顿集团的首席执行官是Jacob Keselman，一位热爱旅游和快车的人士。在该集团的一次聚会上，他称Todua是该业务之父。

Gamble一直在调查布朗金融（Brown Finance，又称 B-Finance）组织从 2022 年 2 月起向加密货币交易所 Binance 投入资金的情况。

澳洲这对夫妇受到诱惑，交出钱并承诺将投资于正统的金融产品，包括押注黄金价格。

在布朗金融公司团队的怂恿下，该夫妻向账户中存入越来越多的资金，九个月后才意识到这是一个骗局。

RBK 法律咨询公司的律师Michael Hazell在Gamble的侦探事务所协助下，正在努力寻找从普通澳人手中骗取的钱款去向，并试图将其追回。

这是一项复杂的行动，包括通过侦探工作追踪涉嫌诈骗的幕后黑手和他们试图藏匿不义之财的加密货币交易所，以及采取法律行动，向交易所索要可能持有从受害者手中骗取的钱财的客户的详细信息。

Hazell说，他正在处理的其他案件包括：在一起债券诈骗案中，两名受害人被骗走 50 多万澳元，骗子冒充投资银行瑞银集团（UBS）；在另一起案件中，四名受害人被一家提供高额回报并声称在澳大利亚获得许可的外汇公司骗走 50 万澳元。

他说，诈骗案呈爆炸式增长，但很多人却不愿曝光，客户一般对这类事情感到羞辱和尴尬。