一名中国男子因涉嫌参与烟草走私计划而被澳大利亚扣押,该计划为朝鲜创造了 7 亿美元(5.7 亿英镑)的收入。
据BBC报导,该男子名叫Jin Guanghua,现正等待被引渡到美国,将面临起诉。
他被指控向平壤供应烟草长达十年之久。目前尚不清楚他是否对这一指控提出异议。
美国当局指控烟草贸易行业允许金正恩政权制造并销售假烟,以资助其武器计划。
澳大利亚总检察长办公室证实,Jin于去年3月在墨尔本被拘留,其引渡事宜正在进行中。
该部在本周二的一份声明中说:“此人因多项制裁、银行欺诈、洗钱和共谋罪被美国通缉。”
根据美国法庭文件,他涉嫌参与的计划是通过一系列朝鲜国有公司运作的,并由朝鲜银行提供资金。
文件称,“中国幌子公司”随后被用来通过美国金融系统进行交易,绕过制裁,将数百万美元带入平壤。
Jin被指控在英国、新西兰、阿拉伯联合酋长国和中国设立了多个实体,为购买烟草增加便利。
美国称,该计划的收入用于支持朝鲜的弹道导弹和核扩散计划。
美国当局称,自 20 世纪 90 年代以来,假冒香烟一直是朝鲜的主要收入来源。这些香烟在平壤制造,然后使用知名烟草品牌的假包装出售,并出现在菲律宾、越南和伯利兹等国。
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