澳洲最大洗钱案！ “长江换汇” 遭突袭

更新於 ：2023-10-26 04:30

在对长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）进行了长达 14 个月的调查后，10月25日周三，澳大利亚联邦警察（AFP）对该公司在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令，在墨尔本逮捕了7人，并查获了价值 5000 万澳元的豪车和财产。

以合法形式掩盖非法行为

300 多名警察参与了周三的行动。警方查获了多辆豪车，包括一辆价值 42 万澳元的梅赛德斯-迈巴赫 GLS 和一栋价值 1,000 万澳元的 Balywn North 豪宅。AFP公布了行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片，称这是一个 “在光天化日之下 “运作的洗钱集团。

被捕的7人中包括4男3女，年龄在 33 岁至 40 岁之间。其中4人为中国公民，3人为澳大利亚公民。警方将这7人称为 “长江洗钱团伙”，在澳大利亚大部分首府城市经营着 12 家长江外币兑换点。

其中一名成员是来自墨尔本Balwyn的一名 37 岁男子，他被控两项串谋交易犯罪所得的罪名。该罪名的最高刑罚是终身监禁。

AFP助理局长Stephen Dametto在一份声明中说，长江换汇之所以能够掩盖其非法行为，是因为它看起来像一个合法的汇款机构。“这次调查之所以如此独特和复杂，是因为这个犯罪团伙是在众目睽睽之下运作的，在全国各地都有闪亮的店面，它并不像其他洗钱组织那样在暗处运作。”

团伙成员生活奢靡

警方称，长江的大部分客户都是合法使用其服务兑换外币和向海外汇款的。但长江还与犯罪分子合作掩盖犯罪所得，包括网上诈骗和走私所得，并将资金转移进出澳大利亚。

AFP称，该团伙曾指导犯罪分子如何制作假文件来隐瞒资金来源，包括假发票和银行对账单。他们向犯罪分子收取比普通客户更高的费用。

除了以上7人，AFP还在悉尼起诉了一名37岁的中国公民，称他利用长江洗白了从一起国际投资骗局的受害者手中骗取的1亿澳元。他被控两项肆意参与犯罪所得的罪名，于周四出庭受审。

警方还称，长江团伙没有为其合法的和犯罪活动的利润纳税。Dametto说：“他们在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40 万澳元的车辆，居住在价值超过 1,000 万澳元的住宅中，过着奢侈的生活。”

AFP称，该团伙成员还花费20 万澳元购买假护照，准备在东窗事发后逃离澳洲。

今年 2 月，AFP在悉尼起诉了另一个有九名成员的洗钱团伙。警方指控该团伙以一种 “不受监管的国际银行 “的形式运作，能够动用在多个国家的现金储备，代表犯罪客户转移资金。

与此形成鲜明对比的是，据称长江犯罪团伙是在受监管的国际汇款行业内运作。“与利用金融行业漏洞的传统洗钱组织不同，长江将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为澳洲最大的独立汇款机构之一。”Dametto说.

“直觉”引发警方调查

“长江换汇集团”是一间主要进行私人汇款服务的公司，在新州有五家店面，在维州有三家，在昆州有两家，在南澳和西澳各有一家。

AFP估计，在过去三年中，“长江换汇”  进出澳大利亚的资金超过 100 亿澳元，其中大部分是以其合法客户的名义，而帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元。

警方表示，该集团涉嫌一直为犯罪份子清洗黑钱，主要与网路犯罪、毒品走私、加密货币和暴力犯罪等活动有关。

“合法和非法资金的混合使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移高达 1 亿澳元的资金，而转移量掩盖了涉嫌洗钱的事实。” AFP称。

此次调查的部分原因是AFP官员注意到在 COVID-19 封锁高峰期间，“长江换汇”  在悉尼开设新店并改装现有店面。“这只是一种直觉——感觉不太对劲。许多国际学生和游客已经回国，长江没有明显的理由扩张其商业规模。”Dametto说。

前澳洲移民部副部长曾为长江站台

据《澳洲金融评论报》报道，前澳洲移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入“长江换汇”，担任该公司的移民资金安全部负责人。对此，Gary Hardgrave回应称，“我帮助宣传该公司的业务，并不参与日常运营。”目前没有证据显示Gary Hardgrave存在不当行为。

该报道还称，澳洲四大银行以及Bendigo银行都卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该犯罪集团提供了犯罪便利。

目前“长江换汇”  分布在全澳的12家店面均已关闭停业，多家店正在接受警方调查。

据公司官网介绍，“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全 澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换 汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。”