一名46岁的女子在试图申请澳洲签证时被一家中介公司的员工诈骗150万澳元,三人因涉嫌骗局被逮捕及起诉。
据WAToday报导,法庭指控称,这三人在一家位于Chatswood的移民中介公司工作,受害女子找他们帮助自己和家人申请澳大利亚公民身份,付费150万澳元。
但三名嫌犯随后将150万澳元转入个人银行帐户,并伪造文件,包括公民身分文件等,而未帮助该女子办理签证。
在调查过程中,警方5月4日在悉尼南区Narwee一处房屋中逮捕了一名36岁男子。他被带到Campsie警局,并被指控通过欺骗获得经济利益、鲁莽处理超过5,000澳元的犯罪所得、作为组织官员发布虚假或误导性声明以及参与犯罪集团促成的活动。
该男子被授予严格有条件保释资格,将于6月6日在Bankstown当地法院出庭。
经过进一步调查,内西区警区指挥部的警探5月23日上午8点左右在悉尼上北岸Turramurra的一处住宅执行了搜查令。他们在搜查时发现了手机、笔记本电脑、硬盘、护照和文件,并对其进行了扣押检查。
一名42岁男子和一名39岁女子在该住宅被捕,并被带至Hornsby警局。
该42岁男子被指控以欺骗手段获得财产、故意处理犯罪所得、意图隐瞒犯罪所得,以及参与犯罪集团促成的活动。
该39岁女子被指控犯有三项使用虚假文件获取经济利益的罪行、两项以欺骗手段获取财产的罪行、两项参与犯罪集团促成的活动的罪行,以及故意处理犯罪所得并意图隐瞒其犯罪所得的罪行。
两人均可有条件保释,并将于6月14日在Hornsby地方法庭出庭。调查仍在继续。
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