悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。（图片来源：Piqsels）
2月1日周三，澳洲联邦警察捣毁了一个悉尼的华裔洗钱组织，逮捕和指控了9名嫌疑人。该组织涉嫌将大约100亿澳元的资金转移到海外。
据悉尼晨锋报报道，澳大利亚联邦警察在周三查封了价值至少1.5亿澳元的房产和奢侈品。被捕的人中包括两名在悉尼的华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。
联邦警察这次具有里程碑意义的行动暴露了一个工业规模的地下银行组织，该组织从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为购买澳大利亚房地产提供便利。这个洗钱组织被认为对国家利益构成威胁，去年，澳大利亚刑事情报委员会指定其为优先目标。
据悉，该组织只是在澳大利亚运作的几个大型洗钱集团之一。这将引发新的问题，即外国资金在哄抬房地产市场方面的作用，以及金融和移民系统中的立法和政策漏洞继续被犯罪分子所利用。
据秘密消息来源称，警方还查获了加密货币，并正在研究该集团如何利用加密货币交易所在世界各地转移赃款而不引起当局的注意。
被捕者之一Steven Xin是全球赌场业大亨Alvin Chau的商业伙伴，Alvin Chau上周已在澳门被捕。Xin和他的同案犯Zhaohua Ma正面临着指控，他们通过为国际贩毒集团洗钱和为中国富人规避中共的资金外逃法而积累了财富。
在悉尼被捕并被指控的还有澳大利亚国民银行的一名中层雇员Chen Zhang。其他被指控者包括一名会计和一名律师。
联邦警察扣押的财产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅，总价值1900万澳元，位于Burwood的一座价值2200万澳元的大厦，以及位于悉尼Pitt Stree购物中心附近的一座价值2100万澳元的五层楼房。包括手表和手袋在内的价值数百万澳元的奢侈品也被没收。
警方还扣押了Ma在Cawdor附近的一块360公顷的土地，价值4700万澳元买。警方的情报显示，由于该地块靠近计划中的西悉尼国际机场，该集团原计划将其开发成一个小型郊区。
联邦警察的这次行动，使人们重新认识到犯罪分子继续利用的立法和政策漏洞，包括签证和金融系统的弱点，这些弱点使澳大利亚成为有组织犯罪分子的目标。
被指控的跨国犯罪组织，即辛氏洗钱组织（MLO），利用了澳大利亚的移民制度，该集团的一名高级人物获得了重要的投资人签证，另一人尽管是一名被通缉的逃犯，却获得了澳大利亚公民身份。第三人是联邦政府注册的移民代理，为中国公民的签证提供便利。
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台湾总统府当值宪兵因向中共特务提供机密遭到抓捕，之后中共渗透台湾网红的种种迹象也被媒体爆出，再次引起台湾舆论对中共渗透及《反渗透法》界限的讨论。 从中共诞生以来，统战与渗透一直是中共非常重要的战略手段，从未放松过。上百年来，其渗透能力堪称登峰造极，几乎就是无所不在、无孔不入、无往不胜。中共当局不仅依靠统战与渗透成功地将国民政府赶到了台湾，还将全中国百姓拿捏得服服贴贴。 西方政客的幻想曾造就了中国经济的快速崛起，中共的统战与渗透也随著中国制造的廉价产品全方位地蔓延到了世界各国，并顺利地在各级政府、学术领域，甚至地方社团中埋下种子，打下了长期盘踞的基础。 而散布在世界各国的台湾社团从来就是一个重灾区，在民主环境里成长的台湾人并没有天生的免疫力，一些单纯的台湾人往往在有意无意间被利用了、被渗透了，被统战了，却完全没有意识到自己已经堕落在红色的枷锁之中。 每当人们提到中共的统战与渗透就会联想到特务与间谍，其实统战与渗透的范围极其广泛，广泛到不能简单地用“间谍”的概念来分析论述。 比如说，一些有点影响力的台湾人常常会公开提醒台湾商人，不要在中共不喜欢的媒体上刊登广告，或避免发表支持台湾政府的言论，美其言曰出于“好意”或“保护侨胞”，其实他们已经在中共的战壕里，替中共的统战与渗透发挥影响力了。让人产生恐惧或自觉宣扬“中国好故事”，都是红色渗透中不可或缺的重要环节。 很多海外华人，包括台湾人或东南亚的华裔难民，他们的政治立场往往会随著中共影响力的变化而相应发生变化，有些人从反共走向亲共，之后又宣称反共，自由世界给了他们自由思想的空间，但他们是否真的能在立场的改变过程中摆脱中共势力的束缚呢？那就只有天晓得了。因为中共统战与渗透的力量就像癌细胞，具有顽固的持久性，有时活跃、有时潜水，当沾惹上后想洗心革面就没那么容易。 在澳中经济处于蜜月的年代，澳洲只看到了滚滚而来的金钱，却没注意到中共的金钱是一把双刃剑，它既减轻了澳洲的经济危机，也削弱了澳洲的立国基础，澳洲政府在中共的玩弄下几乎成为了一堆木偶。谭宝政府最终反戈一击推出了“反渗透法”，气焰嚣张的中共和统会也不得不偃旗息鼓。中共的红色势力就此消亡了吗？当然不会！那张渗透的网络不是一天建成的，也不可能在一天内轰然瓦解，该铺垫的早已稳妥，该下的种子也已扎下了根。 英国王子边上埋著红色地雷，中共军人挤进新西兰国会，泛红宪兵在守护台湾总统府，类似的情形比比皆是，澳洲也绝对不会例外，冰冻三尺非一日之寒，区别只在于何时才被发现，西方民主社会的一大特点就是后知后觉。 中国人的群体很简单，亲共与反共都是摆在台面上，多多少少都对澳洲主流产生影响力，其它的绝大多数社团都保持低调，明哲保身，见风使舵，意见统一。 与中国社区相比，台湾社区反而显得比较复杂，那是因为各台湾社团在对台湾的定义上有著差异。 在历史的演变过程中，海外缺乏具有影响力的台湾本土社团代表台湾人发声，一直被认为是台湾人声音的社团并非来自台湾，那是一些民国初期就开张的百年老店，“XX堂”，或“XX会”，以及逃离共产极权迫害的难民组成的“越缅寮”团体，他们都曾接受了中华民国文化教育，本质上捍卫的是中华民国。当中共和统会在全世界粉墨登场后，首当其冲就是对这些社团进行统战与渗透，遗憾的是无一能够幸免。… Read More
新的482“需求技能签证”(Skills in Demand, SID) 相关的法规于2024年12月7日生效，由于细节不多，雇主和签证申请人必须留意签证的新要求。 首先需要注意的是，将不会有新的子类别。需求技能签证将与临时技能短缺签证使用相同的子类别号码“482”，但这绝不是简单的重新标签。 任何在12月7号之前提交的482签证申请不受这些变更的影响。 需求技能签证有三个流派：专业技能流、核心技能流和劳工协议流。前两个流派取代了中期和短期流派，这意味著该签证更注重高低收入之间的区别，而不是长期和短期的职业短缺。劳工协议流将有效保留现有标准。至于针对低薪但关键职业的基本技能通道的命运，则无法预测。计划进入该流派的职业可能会通过劳工协议获得。 主要法规不仅修订了482子类签证，还包括相关的提名、赞助义务和雇主提名的永久签证。只有关键方面被突出强调。 该法规的大部分内容涉及修订现有法规，将子类的名称从“临时技能短缺”改为“需求技能”，例如，与签证取消、退款和某些家庭成员豁免的规定。然而，这项新签证还有许多重要方面。 收入门槛 取代临时技能移民收入门槛 (TSMIT) 的将是1994年移民法规中设定的两个收入门槛： 1.… Read More