澳联邦警察捣毁悉尼华裔洗钱组织 涉案金额100亿澳元

2月1日周三，澳洲联邦警察捣毁了一个悉尼的华裔洗钱组织，逮捕和指控了9名嫌疑人。该组织涉嫌将大约100亿澳元的资金转移到海外。

据悉尼晨锋报报道，澳大利亚联邦警察在周三查封了价值至少1.5亿澳元的房产和奢侈品。被捕的人中包括两名在悉尼的华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。

联邦警察这次具有里程碑意义的行动暴露了一个工业规模的地下银行组织，该组织从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为购买澳大利亚房地产提供便利。这个洗钱组织被认为对国家利益构成威胁，去年，澳大利亚刑事情报委员会指定其为优先目标。

据悉，该组织只是在澳大利亚运作的几个大型洗钱集团之一。这将引发新的问题，即外国资金在哄抬房地产市场方面的作用，以及金融和移民系统中的立法和政策漏洞继续被犯罪分子所利用。

据秘密消息来源称，警方还查获了加密货币，并正在研究该集团如何利用加密货币交易所在世界各地转移赃款而不引起当局的注意。

被捕者之一Steven Xin是全球赌场业大亨Alvin Chau的商业伙伴，Alvin Chau上周已在澳门被捕。Xin和他的同案犯Zhaohua Ma正面临着指控，他们通过为国际贩毒集团洗钱和为中国富人规避中共的资金外逃法而积累了财富。

在悉尼被捕并被指控的还有澳大利亚国民银行的一名中层雇员Chen Zhang。其他被指控者包括一名会计和一名律师。

联邦警察扣押的财产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅，总价值1900万澳元，位于Burwood的一座价值2200万澳元的大厦，以及位于悉尼Pitt Stree购物中心附近的一座价值2100万澳元的五层楼房。包括手表和手袋在内的价值数百万澳元的奢侈品也被没收。

警方还扣押了Ma在Cawdor附近的一块360公顷的土地，价值4700万澳元买。警方的情报显示，由于该地块靠近计划中的西悉尼国际机场，该集团原计划将其开发成一个小型郊区。

联邦警察的这次行动，使人们重新认识到犯罪分子继续利用的立法和政策漏洞，包括签证和金融系统的弱点，这些弱点使澳大利亚成为有组织犯罪分子的目标。

被指控的跨国犯罪组织，即辛氏洗钱组织（MLO），利用了澳大利亚的移民制度，该集团的一名高级人物获得了重要的投资人签证，另一人尽管是一名被通缉的逃犯，却获得了澳大利亚公民身份。第三人是联邦政府注册的移民代理，为中国公民的签证提供便利。