据澳洲金融评论报导，全澳约有940名超级富豪因涉嫌避税和不合规而成为澳洲税务局(ATO)深入审查的对象。家庭信托、离岸财富转移是最重要的稽查领域之一。
联邦政府在COVID-19期间发放了数十亿澳元的补贴款之后，正在寻求更多的税收收入。
在最近的联邦预算中政府向ATO增拨了6.52亿澳元，用于将避税专家工作组再延长两年，专门针对富人及其相关的私人团体进行税务审查。政府希望从全澳的富豪身上增加21亿澳元税收。
领先的商业律师事务所Arnold Bloch Leibler的合伙人Clint Harding说：“许多纳税人不明白，他们有责任证明[他们的报表]是正确的。他们不能存有侥幸心理，以为自己不会被ATO发现。ATO有非常强大的数据分析能力来监控税务。”
当合规性审查中没有解决的问题和担忧升级，ATO就会启动更深入的审计。这可能涉及到ATO官员访问纳税人的场所，并进行更密集和更长时间的审查。在过去六年中，已经进行了4700多次税务审计。
税务专家说，离岸资金支付、信托分配和 “黑色经济”（估计价值300亿澳元，每年给国家造成约25亿澳元的税收损失）预计将成为ATO的主要目标之一。
目前正在对全国最富有的500人（他们与合伙人、信托、合伙企业和养老基金控制着价值超过5亿澳元的资产），以及净财富超过5000万澳元的富豪同时进行调查。
根据ATO的分析，最富有的500人每年支付超过44亿澳元的所得税和超过23亿澳元的净消费税(GST)。
ATO可能会继续探究在家族企业的幌子下利用信托进行非法的现金分配和节税安排。
家庭信托需要详细说明对受益人（包括成年子女）的财富分配情况，以确保他们遵守关于家庭交易的规则。
预计ATO将重点查受托人将钱分配给低税率或零税率的个人或实体，然后由受益人返还给信托或其他家庭成员，以达到减税的目的。
未申报的超过1万澳元的国际资金转移是另一个主要的查税目标。
进入和离开澳大利亚的资金由AUSTRAC监控，数据与ATO共享。如果当地或外国货币的现金总价值相当于1万澳元或以上，则需要申报。
可能与澳大利亚的纳税申报有关的国际货币转移类型是：
– 从海外出租房产或出售房产中收到的任何款项；
– 从海外生意或出售生意中产生的收入；
– 作为海外雇员赚取的报酬；以及
– 从海外退休金或养老金收到的资金。
在这种情况下，ATO不看具体的交易，而是看系统和流程是否到位。
公开上市的公司通常有明确的管理结构，如审计委员会，以确保一切都应按章办事。但对于许多私营集团来说，这一过程并没有那么好的记录。
有可能引起ATO注意的问题包括：不寻常的财务表现，低透明度和大笔一次性或不寻常的交易，如财富的转移。
责任编辑：欣欣
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台湾总统府当值宪兵因向中共特务提供机密遭到抓捕，之后中共渗透台湾网红的种种迹象也被媒体爆出，再次引起台湾舆论对中共渗透及《反渗透法》界限的讨论。 从中共诞生以来，统战与渗透一直是中共非常重要的战略手段，从未放松过。上百年来，其渗透能力堪称登峰造极，几乎就是无所不在、无孔不入、无往不胜。中共当局不仅依靠统战与渗透成功地将国民政府赶到了台湾，还将全中国百姓拿捏得服服贴贴。 西方政客的幻想曾造就了中国经济的快速崛起，中共的统战与渗透也随著中国制造的廉价产品全方位地蔓延到了世界各国，并顺利地在各级政府、学术领域，甚至地方社团中埋下种子，打下了长期盘踞的基础。 而散布在世界各国的台湾社团从来就是一个重灾区，在民主环境里成长的台湾人并没有天生的免疫力，一些单纯的台湾人往往在有意无意间被利用了、被渗透了，被统战了，却完全没有意识到自己已经堕落在红色的枷锁之中。 每当人们提到中共的统战与渗透就会联想到特务与间谍，其实统战与渗透的范围极其广泛，广泛到不能简单地用“间谍”的概念来分析论述。 比如说，一些有点影响力的台湾人常常会公开提醒台湾商人，不要在中共不喜欢的媒体上刊登广告，或避免发表支持台湾政府的言论，美其言曰出于“好意”或“保护侨胞”，其实他们已经在中共的战壕里，替中共的统战与渗透发挥影响力了。让人产生恐惧或自觉宣扬“中国好故事”，都是红色渗透中不可或缺的重要环节。 很多海外华人，包括台湾人或东南亚的华裔难民，他们的政治立场往往会随著中共影响力的变化而相应发生变化，有些人从反共走向亲共，之后又宣称反共，自由世界给了他们自由思想的空间，但他们是否真的能在立场的改变过程中摆脱中共势力的束缚呢？那就只有天晓得了。因为中共统战与渗透的力量就像癌细胞，具有顽固的持久性，有时活跃、有时潜水，当沾惹上后想洗心革面就没那么容易。 在澳中经济处于蜜月的年代，澳洲只看到了滚滚而来的金钱，却没注意到中共的金钱是一把双刃剑，它既减轻了澳洲的经济危机，也削弱了澳洲的立国基础，澳洲政府在中共的玩弄下几乎成为了一堆木偶。谭宝政府最终反戈一击推出了“反渗透法”，气焰嚣张的中共和统会也不得不偃旗息鼓。中共的红色势力就此消亡了吗？当然不会！那张渗透的网络不是一天建成的，也不可能在一天内轰然瓦解，该铺垫的早已稳妥，该下的种子也已扎下了根。 英国王子边上埋著红色地雷，中共军人挤进新西兰国会，泛红宪兵在守护台湾总统府，类似的情形比比皆是，澳洲也绝对不会例外，冰冻三尺非一日之寒，区别只在于何时才被发现，西方民主社会的一大特点就是后知后觉。 中国人的群体很简单，亲共与反共都是摆在台面上，多多少少都对澳洲主流产生影响力，其它的绝大多数社团都保持低调，明哲保身，见风使舵，意见统一。 与中国社区相比，台湾社区反而显得比较复杂，那是因为各台湾社团在对台湾的定义上有著差异。 在历史的演变过程中，海外缺乏具有影响力的台湾本土社团代表台湾人发声，一直被认为是台湾人声音的社团并非来自台湾，那是一些民国初期就开张的百年老店，“XX堂”，或“XX会”，以及逃离共产极权迫害的难民组成的“越缅寮”团体，他们都曾接受了中华民国文化教育，本质上捍卫的是中华民国。当中共和统会在全世界粉墨登场后，首当其冲就是对这些社团进行统战与渗透，遗憾的是无一能够幸免。… Read More
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