悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。（图片来源：Piqsels）
据澳新社报导，在一次全球性反洗钱行动中，18名澳大利亚人面临刑事指控。澳洲联邦警察局警告，海外学生常被网络犯罪分子利用来洗黑钱。
澳大利亚联邦警局周二（7日）表示，这次打击洗钱行动确定了27名涉嫌犯罪的钱骡（money mule）。钱骡常被犯罪分子利用来转移资金，这些资金通常是犯罪所得。
其中，18人受到新州、昆州、西澳和维州警方指控，9人受到警告。
这次全球行动包括27个国家的法律机构参与，包括澳大利亚警方、金融分析师和网络犯罪专家，从9月中旬持续到11月底。
澳洲联邦警方说，该行动阻止了260万澳元的“黑钱”在金融机构中的流动，全球有超过1800人被捕。
澳大利亚联邦警察局网络犯罪指挥官Ben Case表示，犯罪分子利用各种手段说服人们去洗钱，包括恋爱和工作诈骗，这些骗局是犯罪分子的一个掩护。
Case说，“国际学生是钱骡网络的常见目标。这是对每个人的警告：如果有些事听起来好得不可思议，那么它很可能就不是真的。”
“如果他们叫你简单地在账户之间转移资金，将钱转换为加密货币并转移到另一个账户，或者网上的浪漫伴侣要求你代表他们转移资金，那么它更有可能是一个骗局。”
维州警方网络犯罪侦探Jane Welsh表示，有组织的犯罪分子寻找拥有合法的澳大利亚银行账户的人，将黑钱转移到国外。
Welsh说：“人们被要求转移的资金是犯罪收益，比如通过电信诈骗、假发票或其它网络盗窃赚的钱。”
“钱骡，即使是毫无戒心的人，也应该明白他们是严重犯罪的同谋，会被警方盯上。”
欧盟的执法机构表示，在2021年的反洗钱行动中，发现了近7000起欺诈性金融交易，防止了总额为6750万欧元（1.07亿澳元）的损失。
责任编辑：张茹
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台湾总统府当值宪兵因向中共特务提供机密遭到抓捕，之后中共渗透台湾网红的种种迹象也被媒体爆出，再次引起台湾舆论对中共渗透及《反渗透法》界限的讨论。 从中共诞生以来，统战与渗透一直是中共非常重要的战略手段，从未放松过。上百年来，其渗透能力堪称登峰造极，几乎就是无所不在、无孔不入、无往不胜。中共当局不仅依靠统战与渗透成功地将国民政府赶到了台湾，还将全中国百姓拿捏得服服贴贴。 西方政客的幻想曾造就了中国经济的快速崛起，中共的统战与渗透也随著中国制造的廉价产品全方位地蔓延到了世界各国，并顺利地在各级政府、学术领域，甚至地方社团中埋下种子，打下了长期盘踞的基础。 而散布在世界各国的台湾社团从来就是一个重灾区，在民主环境里成长的台湾人并没有天生的免疫力，一些单纯的台湾人往往在有意无意间被利用了、被渗透了，被统战了，却完全没有意识到自己已经堕落在红色的枷锁之中。 每当人们提到中共的统战与渗透就会联想到特务与间谍，其实统战与渗透的范围极其广泛，广泛到不能简单地用“间谍”的概念来分析论述。 比如说，一些有点影响力的台湾人常常会公开提醒台湾商人，不要在中共不喜欢的媒体上刊登广告，或避免发表支持台湾政府的言论，美其言曰出于“好意”或“保护侨胞”，其实他们已经在中共的战壕里，替中共的统战与渗透发挥影响力了。让人产生恐惧或自觉宣扬“中国好故事”，都是红色渗透中不可或缺的重要环节。 很多海外华人，包括台湾人或东南亚的华裔难民，他们的政治立场往往会随著中共影响力的变化而相应发生变化，有些人从反共走向亲共，之后又宣称反共，自由世界给了他们自由思想的空间，但他们是否真的能在立场的改变过程中摆脱中共势力的束缚呢？那就只有天晓得了。因为中共统战与渗透的力量就像癌细胞，具有顽固的持久性，有时活跃、有时潜水，当沾惹上后想洗心革面就没那么容易。 在澳中经济处于蜜月的年代，澳洲只看到了滚滚而来的金钱，却没注意到中共的金钱是一把双刃剑，它既减轻了澳洲的经济危机，也削弱了澳洲的立国基础，澳洲政府在中共的玩弄下几乎成为了一堆木偶。谭宝政府最终反戈一击推出了“反渗透法”，气焰嚣张的中共和统会也不得不偃旗息鼓。中共的红色势力就此消亡了吗？当然不会！那张渗透的网络不是一天建成的，也不可能在一天内轰然瓦解，该铺垫的早已稳妥，该下的种子也已扎下了根。 英国王子边上埋著红色地雷，中共军人挤进新西兰国会，泛红宪兵在守护台湾总统府，类似的情形比比皆是，澳洲也绝对不会例外，冰冻三尺非一日之寒，区别只在于何时才被发现，西方民主社会的一大特点就是后知后觉。 中国人的群体很简单，亲共与反共都是摆在台面上，多多少少都对澳洲主流产生影响力，其它的绝大多数社团都保持低调，明哲保身，见风使舵，意见统一。 与中国社区相比，台湾社区反而显得比较复杂，那是因为各台湾社团在对台湾的定义上有著差异。 在历史的演变过程中，海外缺乏具有影响力的台湾本土社团代表台湾人发声，一直被认为是台湾人声音的社团并非来自台湾，那是一些民国初期就开张的百年老店，“XX堂”，或“XX会”，以及逃离共产极权迫害的难民组成的“越缅寮”团体，他们都曾接受了中华民国文化教育，本质上捍卫的是中华民国。当中共和统会在全世界粉墨登场后，首当其冲就是对这些社团进行统战与渗透，遗憾的是无一能够幸免。… Read More
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