悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。（图片来源：Piqsels）
据澳新社报导，在一次全球性反洗钱行动中，18名澳大利亚人面临刑事指控。澳洲联邦警察局警告，海外学生常被网络犯罪分子利用来洗黑钱。
澳大利亚联邦警局周二（7日）表示，这次打击洗钱行动确定了27名涉嫌犯罪的钱骡（money mule）。钱骡常被犯罪分子利用来转移资金，这些资金通常是犯罪所得。
其中，18人受到新州、昆州、西澳和维州警方指控，9人受到警告。
这次全球行动包括27个国家的法律机构参与，包括澳大利亚警方、金融分析师和网络犯罪专家，从9月中旬持续到11月底。
澳洲联邦警方说，该行动阻止了260万澳元的“黑钱”在金融机构中的流动，全球有超过1800人被捕。
澳大利亚联邦警察局网络犯罪指挥官Ben Case表示，犯罪分子利用各种手段说服人们去洗钱，包括恋爱和工作诈骗，这些骗局是犯罪分子的一个掩护。
Case说，“国际学生是钱骡网络的常见目标。这是对每个人的警告：如果有些事听起来好得不可思议，那么它很可能就不是真的。”
“如果他们叫你简单地在账户之间转移资金，将钱转换为加密货币并转移到另一个账户，或者网上的浪漫伴侣要求你代表他们转移资金，那么它更有可能是一个骗局。”
维州警方网络犯罪侦探Jane Welsh表示，有组织的犯罪分子寻找拥有合法的澳大利亚银行账户的人，将黑钱转移到国外。
Welsh说：“人们被要求转移的资金是犯罪收益，比如通过电信诈骗、假发票或其它网络盗窃赚的钱。”
“钱骡，即使是毫无戒心的人，也应该明白他们是严重犯罪的同谋，会被警方盯上。”
欧盟的执法机构表示，在2021年的反洗钱行动中，发现了近7000起欺诈性金融交易，防止了总额为6750万欧元（1.07亿澳元）的损失。
责任编辑：张茹
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