警方周三（10日）起诉了悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子，他们涉嫌参与比特币洗钱集团。这是从去年十月份开始的悉尼重大洗钱案调查的一部分。警方透露，该犯罪集团通过比特币洗钱金额超过500万澳元。
比特币跳水式跌价，美国监管机构或出台法规限制其使用。(图片来源：Pixabay)
警方周三（10日）起诉了悉尼内西区和西南区的一名男子和五名女子，他们涉嫌参与比特币洗钱集团。这是从去年十月份开始的悉尼重大洗钱案调查的一部分。警方透露，该犯罪集团通过比特币洗钱金额超过500万澳元。
据悉尼晨锋报报导，新州警方网络犯罪团队指挥官Matt Craft星期四（11日）表示：“该集团提供一种类似‘洗钱出租’服务，他们会收取一部分现金作为自己的酬劳。”
警长Craft说，该集团涉嫌通过兑换比特币的方式将黑钱洗白，警方认为这是“非法的……违法所得最有可能来自出售违禁药物”。
警方星期三在Newington和Strathfield的两套公寓中执行了搜查令，没收了电子设备以及现金和名贵珠宝。
他们将在法庭上指控一名48岁的Newington男子以欺诈手段将现金存入集团的银行帐户。
该名男子被控七项罪名，包括故意藏匿犯罪团伙成员、参与犯罪活动并助长犯罪活动。
警长Craft说，这个犯罪集团处理了超过540万澳元的黑钱，但新州警察局仍在与澳洲联邦警放和金融监管机构AUSTRAC合作，“计算”涉案总金额。
一名24岁的Strathfield妇女被控一项参与犯罪集团并为犯罪活动做贡献的罪名，以及四项故意处理犯罪所得罪。
据称，她参与了该犯罪集团，并处理了价值300万澳元的犯罪所得。
三名女性——-分别是24岁来自Homebush West，23岁来自Denham Court，和23岁来自Newington，每人都被控三项处理犯罪所得罪。
一名23 岁的Concord女子被控两项鲁莽处理犯罪所得罪，和两项协同犯罪。
这些指控是在警察起诉30岁的Strathfield男子钟意（音译，YiZhong）之后提出的，此人据称是该犯罪集团的负责人。
警方说，上个月当他们在Strathfield的Homebush路上拦住锺先生的汽车时，发现两袋现金共计100万元。
他被指控犯有24项罪行，其中包括19项故意处理犯罪所得、故意指导犯罪集团的活动，以及与毒品有关的相关罪名。
他被拒绝保释，并于星期四在Burwood地方法院出庭。
锺先生和五名女被告将于4月19日在中央地方法院出庭。
警长Craft说，“……根据（星期三）收集到的证据，我们认为还将逮捕更多与（此案）有关的嫌犯。”
据悉，比特币是一种虚拟货币，也称加密货币。 它不是实体货币形式，其交易记录在称为区块链的可公开访问的数据库中。
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台湾总统府当值宪兵因向中共特务提供机密遭到抓捕，之后中共渗透台湾网红的种种迹象也被媒体爆出，再次引起台湾舆论对中共渗透及《反渗透法》界限的讨论。 从中共诞生以来，统战与渗透一直是中共非常重要的战略手段，从未放松过。上百年来，其渗透能力堪称登峰造极，几乎就是无所不在、无孔不入、无往不胜。中共当局不仅依靠统战与渗透成功地将国民政府赶到了台湾，还将全中国百姓拿捏得服服贴贴。 西方政客的幻想曾造就了中国经济的快速崛起，中共的统战与渗透也随著中国制造的廉价产品全方位地蔓延到了世界各国，并顺利地在各级政府、学术领域，甚至地方社团中埋下种子，打下了长期盘踞的基础。 而散布在世界各国的台湾社团从来就是一个重灾区，在民主环境里成长的台湾人并没有天生的免疫力，一些单纯的台湾人往往在有意无意间被利用了、被渗透了，被统战了，却完全没有意识到自己已经堕落在红色的枷锁之中。 每当人们提到中共的统战与渗透就会联想到特务与间谍，其实统战与渗透的范围极其广泛，广泛到不能简单地用“间谍”的概念来分析论述。 比如说，一些有点影响力的台湾人常常会公开提醒台湾商人，不要在中共不喜欢的媒体上刊登广告，或避免发表支持台湾政府的言论，美其言曰出于“好意”或“保护侨胞”，其实他们已经在中共的战壕里，替中共的统战与渗透发挥影响力了。让人产生恐惧或自觉宣扬“中国好故事”，都是红色渗透中不可或缺的重要环节。 很多海外华人，包括台湾人或东南亚的华裔难民，他们的政治立场往往会随著中共影响力的变化而相应发生变化，有些人从反共走向亲共，之后又宣称反共，自由世界给了他们自由思想的空间，但他们是否真的能在立场的改变过程中摆脱中共势力的束缚呢？那就只有天晓得了。因为中共统战与渗透的力量就像癌细胞，具有顽固的持久性，有时活跃、有时潜水，当沾惹上后想洗心革面就没那么容易。 在澳中经济处于蜜月的年代，澳洲只看到了滚滚而来的金钱，却没注意到中共的金钱是一把双刃剑，它既减轻了澳洲的经济危机，也削弱了澳洲的立国基础，澳洲政府在中共的玩弄下几乎成为了一堆木偶。谭宝政府最终反戈一击推出了“反渗透法”，气焰嚣张的中共和统会也不得不偃旗息鼓。中共的红色势力就此消亡了吗？当然不会！那张渗透的网络不是一天建成的，也不可能在一天内轰然瓦解，该铺垫的早已稳妥，该下的种子也已扎下了根。 英国王子边上埋著红色地雷，中共军人挤进新西兰国会，泛红宪兵在守护台湾总统府，类似的情形比比皆是，澳洲也绝对不会例外，冰冻三尺非一日之寒，区别只在于何时才被发现，西方民主社会的一大特点就是后知后觉。 中国人的群体很简单，亲共与反共都是摆在台面上，多多少少都对澳洲主流产生影响力，其它的绝大多数社团都保持低调，明哲保身，见风使舵，意见统一。 与中国社区相比，台湾社区反而显得比较复杂，那是因为各台湾社团在对台湾的定义上有著差异。 在历史的演变过程中，海外缺乏具有影响力的台湾本土社团代表台湾人发声，一直被认为是台湾人声音的社团并非来自台湾，那是一些民国初期就开张的百年老店，“XX堂”，或“XX会”，以及逃离共产极权迫害的难民组成的“越缅寮”团体，他们都曾接受了中华民国文化教育，本质上捍卫的是中华民国。当中共和统会在全世界粉墨登场后，首当其冲就是对这些社团进行统战与渗透，遗憾的是无一能够幸免。… Read More
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