澳洲国民银行(NAB)悉尼分部的一名前雇员因涉嫌诈骗该银行超过2100万澳元而遭到指控,并将于11月末出庭受审。与该名前雇员同时被指控的还有一名男子,他涉嫌诈骗国民银行超过1680万澳元。
据悉尼晨锋报10月21日报道, 现年38岁的国民银行前雇员Monika Singh及其同伙利用虚假的银行存款作担保,在新州各地购买房地产,以获得高额佣金。
警方指控称,该犯罪团伙的其中一名成员“诱骗国际留学生”,以他们的名义开设用于洗钱的账户。
打击金融犯罪小组指挥官Linda Howlett说,这个犯罪团伙不仅试图通过虚假的存款,从努力工作的澳洲人那里窃取金钱,其中一人还通过承诺帮助留学生获取金融贷款来支付学费欺骗他们。
Howlett指出,据称他们使用这些留学生的个人身份信息创建新帐户,然后向账户内汇入数百万澳元进行洗钱活动,避免被执法部门发现。
在经过详细调查后, 该名女性嫌疑人Singh上周四(10月15日)遭到警方逮捕,国民银行随后将其解雇。Singh被控九项罪名,其中包括五项“协助他人通过欺骗手段不诚实地获得经济利益”(企图严重犯罪),两项共谋欺骗和诈骗罪名,以欺骗手段获取不正当的经济利益,以及参与犯罪团伙协助犯罪活动。
Singh获得了有条件的保释,并将于11月27日在Downing中心地方法院出庭。警方将指控她试图诈骗银行超过2160万澳元。
除此之外,另外一名涉案的47岁男子Srinivas Chamakuri并非国民银行雇员,他也遭到起诉。警方于9月在其位于Fairfield East的一所房屋中进行搜查,发现了涉案电子设备和文件,其中包括国民银行内部的代金券。
Chamakuri于周三(10月21日)在Fairfield当地法院出庭,被控11项罪名,其中包括四项以欺骗手段不诚实地获得经济利益(企图严重犯罪),参与犯罪团伙协助犯罪活动,以及五项非法利用身份信息触犯可公诉罪等。Chamakuri将于12月再次出庭受审。
根据法庭文件,警方指控Chamakuri、Singh和第三人Shanmuganathan Gnanasothy伙同犯罪,利用虚假的银行担保和偷来的银行代金券,骗取国民银行1680多万澳元。
这些文件还指控,Chamakuri向Gnanasothy提供虚假材料骗取银行担保来购买房产,以获取28万澳元的销售佣金。据称,Chamakuri提供的银行代金券,每张价值在390万至490万澳元不等,并分别于2018年9月至2019年9月间存入国民银行位于Fairfield、Bankstown和Cabramatta的分行。
NAB的调查和反欺诈高管Chris Sheehan说,该银行对任何犯罪活动都零容忍,任何明知故犯的员工都将被解雇。如果该银行发现明显的犯罪行为,会立即将案件移交给警方。重要的是,银行客户没有受到影响,并且没有因警方的指控而造成财务损失。
对涉嫌犯罪团伙的调查始于今年2月份,因为当时国民银行的系统检测到异常活动。
This post was last modified on 2020年10月24日 10:32
在强大政治压力下,以及越来越多的家庭开始分散在多家商店购物,Coles 和 Woolworths 都在加大折扣力度,以留住顾客。 Read More
澳洲税务局10月底发布的年度透明报告显示,澳洲企业在2022—2023财年创下最高纪录,缴纳了979亿澳元的公司税,比上一年增加了16.7%。与此同时,有近三分之一(1200多家)的大公司缴税额为零。 Read More
澳洲的日常必需品价格越来越昂贵,家庭被迫在圣诞假日减少购物。一款澳大利亚制造的价格比较应用程序Zyft 可以帮助澳人货比三家,而且这款程序是免费的。 Read More
阿德莱德Hove的一个儿童公园人来人往,十分热闹,然而周一(10月28日),一名鸽子扑杀者在仅几米远的地方用枪射击鸟类,引起了家长们的恐慌。 Read More
澳洲统计局10月30日发布的最新数据显示,2024年第三季度消费者价格指数(CPI)上涨0.2%,年通胀率降至2.8%,达到自2021年3月以来的最低水平,也是自疫情高峰以来首次回落到储银(RBA)设定的2%至3%目标区间。 Read More