悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。（图片来源：Piqsels）
据每日邮报报导，悉尼警方近日破获了一场通过代购来当幌子进行巨额洗钱的重大案件。
据报道，警方最先逮捕的人是住在悉尼西南部一位21岁的青年男性Thomas Keogh。据Keogh所说，他在周一（10日）下午5点左右帮助一位37岁的华人男子W运送货物。但单纯运送货物，警方也不会将其抓捕，必定有什么蹊跷。
原来警方发现这货物有问题。据悉，在Keogh驾驶的灰色奥迪越野车上有几个用蓝色冷藏袋包装的不明物体，打开袋子后竟满是现金，总值足足有120万澳元！
在警方的审讯下，Keogh交代，自己也只是把这些钱送到该犯罪团伙的手里。
据报道称，W来自悉尼Carlingford，他被逮捕时正在Auburn的一家中国代购店外面准备接头。
随后，警方还在Ermington附近逮捕了W的同伙华人男子M。据了解，40岁的M住在Dundas Valley，在这次合伙洗钱的事件中，这个人起着重要的协调作用。
警方指控说，悉尼的这两名华人男子，即M和W二人，经常用偷天换日的伎俩，即用“代购”打掩护，为他们的客户提供高达数百万澳元的毒品销售收入。
每日邮报还深度揭示了这两名华人男子的相关背景：这两人的名字早被记录在澳大利亚刑事情报委员会和美国缉毒局的联合调查名单中。但其实这两人也只是该犯罪集团中的一份子，他们所在的犯罪团伙曾多次帮助澳大利亚境外的犯罪团伙洗钱，涉案金额高达2840万澳元。
目前，这三名男子均被拘留，对该犯罪团队的调查也还在继续。
此起案件审理的法官Tim Keady在接受采访时表示，“由于该起案件涉案金额较为庞大，参与者众多，W也并未解释清楚那120万澳元是从哪里弄来的，所以不会允许他保释。”
针对此事，澳大利亚联邦警察Geoff Hyde表示，通过这样的洗钱网络，一些跨国、有组织的犯罪团伙得以把在澳洲的犯罪收入顺利转移至海外，以此来谋求高额的利润。
“我们正和多个部门密切合作中，以剥夺这些不法所得，摧毁这些犯罪网络。”
责任编辑：刘梦凡
This post was last modified on 2020年8月15日 17:10
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