澳洲华裔商人Michael Gu被指控操作庞氏骗局，至少6000万澳元的资金下落不明。(公有领域图片）
倒闭的悉尼华人投资集团iProsperity富远集团的创始人顾萌泓（Michael Gu）被指控涉嫌操纵6,000万澳元的庞氏骗局，并在破产前滥用投资者的资金购买兰博基尼。
据澳洲金融评论报导，顾萌泓在他的商业帝国垮台后两个多星期，于7月26日离开悉尼前往美国洛杉矶，至今下落不明。他众多的债权人指责他挪用资金。
顾萌泓曾经风光无限的投资集团旗下64家公司已进入托管程序，其中一家公司富远资金管理（iProsperity Capital Management）的监管人毕马威会计师事务所（KPMG）周二（8月11日）发布了一份报告，透露了公司倒闭的更多信息。
毕马威的Morgan Kelly在这份报告中说，顾萌泓“潜在滥用投资者资金”和“潜在的不当行为”是富远资金管理公司破产的主要原因，该公司负债6050万澳元。
报告称：“该公司自2019年7月成立以来一直资不抵债。”
这份报告仅涉及顾萌泓其中的一家公司，报告中说投资者有可能再损失1.2亿澳元，这是自全球金融危机以来最大的企业丑闻之一。
毕马威这份长达83页的报告中最具破坏性的一点是，有3000万澳元从悉尼著名的律师兰德勒（John Landerer）的公司信托帐户中转出。
报告说，这3000万澳元转给新加坡一家实体，“似乎是在返还投资者资金”。
报告称：“该公司似乎以不适当的方式使用从投资者那里筹集并存入信托帐户的资金，违反了投资者与公司之间的某些协议。”
信托帐户只能根据客户指示进行转帐。庞氏骗局的定义是使用一名投资者的资金偿还另一名投资者。
兰德勒的律师事务所被新加坡投资公司ZACD起诉，ZACD因富远资金管理公司的倒闭而损失了约3,700万澳元。
兰德勒在报纸文章和公司网站上经常被称为富远集团的董事长，但他告诉澳大利亚金融评论，他从未担任过这样的职位。
兰德勒上个月说：“我同意担任董事长，但两天后，我就反悔了。”
毕马威的调查报告并未声称兰德勒是该集团公司管理层的成员，在向监管机构提交的文件中，兰德勒也从未在公司担任法定职务。
毕马威表示，兰德勒没有参加与其的初步会面，也没有解释任何公司倒闭的原因。
富远资金管理公司筹集了6,050万澳元，购买澳大利亚IBIS酒店的投资组合，总价值约2.2亿澳元。
毕马威说，整个6050万澳元去向不明，庞大的公司集团似乎没有资产。
新加坡基金公司ZACD与其他中国富豪一起投资了这笔交易，据信这是联邦政府重要投资者签证计划的一部分。
毕马威的报告称，投资者的资金中，$1410万支付给顾先生本人，另外$1170万付给了关联方。
除了从兰德勒信托帐户转帐的$3000万澳元外，还有$50万付给兰德勒的律师事务所，$430万支付给其他投资者。
报告称，就在公司倒闭前几周，顾萌泓在5月13日支付29万元首付，贷款买了一辆兰博基尼Urus。这是他的第二辆兰博基尼，他几年前还买过一辆白色运动车型，带有个性化车牌“ M Gu”。
顾离开澳洲时，这辆车被返售给经销商。报告称：“法拉利-玛莎拉蒂确认买回价格为$360,000澳元，其中207,408澳元已汇给顾，余额则汇给财务公司。”
This post was last modified on 2020年8月13日 19:47
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