据澳新社报道，澳大利亚联邦警察局（AFP）破获了一起中国公民离案资金洗钱案，在3个州共查获了总价值超过800万澳元的珠宝、汽车和房产。在调查过程中，AFP已将在墨尔本、悉尼和黄金海岸的物品和房产查封。
AFP的此次调查是应中国公安部2016的请求，协助他们调查中国公民卷入非法洗钱计划的案件。据悉，两名中国公民于2015年在澳大利亚成立了空壳公司，他们在中国欺骗投资者购买澳大利亚房产或在澳投资，用这种手段骗得取了资金。
AFP调查人员在星期三和星期四分别搜查了墨尔本的市中心及Lower Plenty和Hawthorn两个区，以及悉尼的Waterloo的几处房产，搜出了财物、汽车和奢侈品。
警方称对涉案人员的调查正在进行中。
AFP警长Bruce Hill称，这次调查凸显了国际合作的重要性，及洗钱犯罪对澳大利亚社会的影响，“这种行为——将巨额犯罪所得转移到澳大利亚——将破坏本地公民及小企业主的公平竞争环境。”他说，“这种连锁反应会对整个社会产生影响，而远非无受害人犯罪。”
“我们要清楚告诫那些企图在澳大利亚洗钱的犯罪者，你的钱和财产躲不过联邦警察局和我们的国际合作伙伴的眼睛，我们会抓住你。”
涉案的850万澳元的财产已经在联邦限制令的控制下。
自去年10月起，这已经是第3宗涉及中国公民成立空壳公司、洗钱、逃税的独立案件。2018年10月，AFP破获了一起200万澳元的中国公民洗钱犯罪案。
编译：Cindy
This post was last modified on 2018年11月16日 14:43
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