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悉尼最大“庞氏骗局”遭曝光:800余人上当,2年骗走2个亿!

据《每日电讯报》报道,来自悉尼的一对夫妇编织的虚假投资骗局遭到曝光,数年间他们共骗取了780名受害者共2.09亿澳元,其中包括医生、小企业老板、退伍军人、牧师、政客等。

科普:庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。 简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

据悉,52岁的Tony Iervasi与他的妻子——拉脱维亚出生的美容师42岁的Nina Girsa在两年间游历了拉斯维加斯,迪拜,夏威夷和威尼斯等世界五星级度假胜地,过着奢华的生活,大肆购买奢侈品,并将很多照片放在社交网络上。

这对夫妇的“基地”就在Bondi Junction区的Westfield Tower中,他们以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group的名义进行诈骗,声称可以为投资者带来25%的回报。投资者以为钱都被投资在外汇交易市场上了。

但这两家公司的清算人、Grant Thornton公司的Said Jahani表示,这一切都是谎言,“两家公司运营了一个庞氏骗局(Ponzi scheme),这是根据和董事交谈以及会计初步调查得出的。”

这两家公司有着庞氏骗局的显著特征,投资者投入的2.09亿元中近90%被用来支付每个月的利息和资本回报,其中只有1%,即不超过5万元被投入国际外汇交易市场。并且很多投资者选择把每个月的收益重新投入到这两家公司中。Said Jahani称,两家公司的办公室中找不到上账记录。

所有受害者中,Oceanic Sun集团的投资者们损失最大,他们向Courtenay House Capital Trading投资了880万元,向Courtenay House投资了600万元;一位来自Sutherland Shire的牧师损失了5万元退休金;一位军人遗孀损失了亡夫留下来的所有养老金;还有人被迫卖掉房产;甚至Sutherland Shire市长Carmelo Pesce也是受害者之一,他损失了约100万。

澳洲证券和投资委员会(ASIC)从去年下半年开始调查这两家公司,冻结了其资产和银行账户,迫使它们进入清算。Jahani从一个海外银行账户追到10万元公司资金,还发现Iervasi在美国有价值不到10万元的房产。

Jahani称,两家公司在西太银行(Westpac)和国民银行(NAB)开设的账户里共有5,100万元,目前已经被冻结,但不知道有多少可以返还给投资者。

目前,ASIC对此案的调查还在继续。

骗子夫妇在豪华头等舱的合影

 

来源:网络

This post was last modified on 2017年11月24日 17:03

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