据《每日电讯报》报道，来自悉尼的一对夫妇编织的虚假投资骗局遭到曝光，数年间他们共骗取了780名受害者共2.09亿澳元，其中包括医生、小企业老板、退伍军人、牧师、政客等。
科普：庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。 简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
据悉，52岁的Tony Iervasi与他的妻子——拉脱维亚出生的美容师42岁的Nina Girsa在两年间游历了拉斯维加斯，迪拜，夏威夷和威尼斯等世界五星级度假胜地，过着奢华的生活，大肆购买奢侈品，并将很多照片放在社交网络上。
这对夫妇的“基地”就在Bondi Junction区的Westfield Tower中，他们以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group的名义进行诈骗，声称可以为投资者带来25%的回报。投资者以为钱都被投资在外汇交易市场上了。
但这两家公司的清算人、Grant Thornton公司的Said Jahani表示，这一切都是谎言，“两家公司运营了一个庞氏骗局（Ponzi scheme），这是根据和董事交谈以及会计初步调查得出的。”
这两家公司有着庞氏骗局的显著特征，投资者投入的2.09亿元中近90%被用来支付每个月的利息和资本回报，其中只有1%，即不超过5万元被投入国际外汇交易市场。并且很多投资者选择把每个月的收益重新投入到这两家公司中。Said Jahani称，两家公司的办公室中找不到上账记录。
所有受害者中，Oceanic Sun集团的投资者们损失最大，他们向Courtenay House Capital Trading投资了880万元，向Courtenay House投资了600万元；一位来自Sutherland Shire的牧师损失了5万元退休金；一位军人遗孀损失了亡夫留下来的所有养老金；还有人被迫卖掉房产；甚至Sutherland Shire市长Carmelo Pesce也是受害者之一，他损失了约100万。
澳洲证券和投资委员会（ASIC）从去年下半年开始调查这两家公司，冻结了其资产和银行账户，迫使它们进入清算。Jahani从一个海外银行账户追到10万元公司资金，还发现Iervasi在美国有价值不到10万元的房产。
Jahani称，两家公司在西太银行（Westpac）和国民银行（NAB）开设的账户里共有5,100万元，目前已经被冻结，但不知道有多少可以返还给投资者。
目前，ASIC对此案的调查还在继续。
骗子夫妇在豪华头等舱的合影
来源：网络
This post was last modified on 2017年11月24日 17:03
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