(澳洲生活网)最近,澳洲刚刚揪出了一只“大老虎”!
据昨日澳媒报道,澳洲税务办公室(ATO)副局长Michael Cranston卷入了一起澳洲历史上金额最大的逃税丑闻,其儿子和女儿也涉入其中。随着调查的逐步展开,后续或将引发更多“涟漪效应”。
跟据目前了解到的情况,这起税务欺诈案涉及1.65亿巨额款项(约合8.4亿人民币),联邦警局在ATO的协助下调查了8个月之久。联邦警局副局长Leanne Close表示,该案的规模之大是史无前例的。
周三(17日)时,300余名荷枪实弹的特警对悉尼28处私人和商业场所发起了突击行动。查获的赃款赃物中包括:
18套住宅、
25辆豪车、
2架飞机、
游艇、
若干枪械、
珠宝、
名酒、
名表、
放在保险柜中的100万现金、
以及1500万元银行账户存款。
目前,Cranston 30岁的儿子和24岁的女儿和另外8人已被逮捕。其子Adam Cranston已于周四上午在悉尼中央地方法院出庭,其女将于6月13日出庭,另有4名澳洲税务局官员也要接受进一步调查。
Adam Cranston被捕时据称正在呼呼大睡
Adam Cranston昨日上午出现在法庭门口
Adam Cranston和妻子Elizabeth于2016年10月结婚
Michael Cranston的女儿Lauren Cranston
Adam Cranston的夫人和儿媳也出现在法庭门口
悉尼中央地方法院
澳洲联邦警局周四(18日)时发布消息称,现年58岁的Michael Cranston因涉嫌滥用其作为联邦高级官员的职权,法庭已向其下达了传票,预计将在6月份出庭时受到正式指控。
ATO副局长Michael Cranston
那么,这桩澳洲史上涉及金额最大的税务诈骗案究竟是怎么一回事呢?
据悉,诈骗案的核心是一家名为Plutus Payroll的公司,而Adam Cranston是其上级公司Synep的执行秘书长。
该犯罪团伙把从合法客户那里获取的投资全部注入Plutus,后者再装样子把钱分散注入一些“二级小公司”,由这些小公司缴纳为数不多的税款。这样一来,中途被侵吞的税款就流入了这些欺诈者的腰包。
另据一位消息人士透露,“该起诈骗活动非常有组织,是专业人士精心策划的,涉案人非常熟悉内部操作流程,账目核对天衣无缝,伪造证据也都隐藏的很好。”
看到这里有人可能要问,这些人怎么能拥有这么大的权力呢?请见下方这张税务流程表:
大家应该知道,当我们每个月拿到工资的时候,这笔钱已经是被扣掉预缴税的了。许多公司把发工资的这项业务进行了外包,也就是说,把扣除并向澳洲政府缴纳税款的责任也一并外包出去了。Plutus Payroll就是这样一家公司。
问题就出在这里:Plutus Payroll在向政府上缴税金时偷偷的私自侵吞了一部分。这样一来,虽然员工拿到手中的税后工资还和原来一样,但您的预缴税和养老金等去了哪里?这就要打个问号了!
不过这个犯罪集团为了能减少被税务局缉查的机会,还是将一部分预缴税按规定上交给了税务局。但这一招着实很笨:因为当这个雪球越滚越大时,迟早是会被人发现的。
目前Synep和Plutus两家公司都在接受警方的密切调查,但据称由于该案的复杂程度,审理流程恐将耗时很久。但目前尚没有明确证据表明Michael Cranston本人亲自参与了该诈骗行为。
Adam公司涉嫌诈骗的员工被逮捕现场
而更加令人细思极恐的是:
Michael Cranston迄今已在ATO工作了35年,主要负责税务局的私人集团和高收入部分。这些年当中,他究竟对税务系统做了多少手脚?
ATO代理局长Andrew Mills对此表示,直到丑闻曝光之前,Michael Cranston对外一直是一位出色的成功人士形象,他卷入这种丑闻着实令人担忧,ATO将谨慎严肃的对待此事。
澳洲总理谭宝周三上午在警方展开抓捕行动的统一时间也表态称,对于滥用职权的违法行为实行“零容忍”:
“不管他们在政府中的地位有多高,所有人都会监督着他们,没有人能逃过法律的制裁。”
俗话说,要为人不知,除非己莫为!看样子,这只澳洲的“大老虎”也是没得跑喽!
*综合整理自网络
This post was last modified on 2017年8月16日 15:17
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