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（澳洲生活网）根据金融评论报（AFR）3月15日的报导，墨尔本银行、南澳银行（BankSA）、西太银行及其子公司圣乔治银行（St George Bank）推出了新的反洗钱规则，银行将针对房地产买家的税务居留地进行考察。
在银行和买家之间的抵押贷款经纪人，即日起必须要求客户提供他们居住国的税务识别号码，最多可以纪录5个税务居住国。如果不能提供税号的人，必须给一个合理的理由。
据监管现金流量的政府机构Austrac的估计，过去两年来，从海外转入澳洲的可疑资金增加了300%，其中包括在过去12个月来，来自中国的近40亿的可疑汇款。据Austrac官员表示，大部分的资金用于澳洲房产和地产。中国疑似非法转移的资金飙升之际，洽逢本地银行对海外买家进行打击，阻止他们通过合法管道筹集资金。
各银行的反洗钱规定，符合经合组织（OECD）的倡议：打击逃税行为，保护全球税收制度的健全。旨在促成税务和金融帐户信息的自动交换。所以，是凡不提供外国税务居留的问题，将无法在澳洲开户。
此外，银行发出警告，它将会调查是否有任何信息表明，客户有作为外国税务居民的义务，此信息将转发给澳洲税务局。新规定将适用于个人和组织，包括公司、超级基金信托、裸信托、托管人和实益拥有人。
最近一项调查显示，外国买家的投资，占所有澳洲新购房的11%，占现房的8%。在维州，外国买家份额上升近20%。超过一半的海外买家购买公寓，约30%买房屋，15%是重建旧房。
从12个月以前，银行开始通过收紧贷款标准和条件，对海外买家进行制裁，因为担心海外买家广泛存在的诈欺行为。
上周花旗银行集团公布，它将有限的海外抵押贷款借给精英高净值客户（elite high-net-worth clients），客户的最低存款或投资额是25万元。因为大多数澳洲银行撤出海外贷款市场后，花旗是少数向海外买家提供抵押贷款的银行，它担心无法承担过多的贷款申请数量，因此先明确公布申请人的资格。
其它贷款银行预计在未来几个月内，会推出类似西太银行的反洗钱规则。
此外，据acproperty.com.au房产网站报导，澳洲联邦法律规定，任何从违法房产交易中获得的资金收益，都可视作犯罪所得并予以冻结。违反洗钱法和处理犯罪所得法规，可能面临长达25年的监禁、高达25.5万元的罚款、房产或者销售房产所得被没收等惩罚。
对于非法购买澳洲房产却免于被起诉的外国投资者，或将面临洗钱的指控，出售房产后获得的资金也将被当作赃款被冻结。
编译：青宇
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台湾总统府当值宪兵因向中共特务提供机密遭到抓捕，之后中共渗透台湾网红的种种迹象也被媒体爆出，再次引起台湾舆论对中共渗透及《反渗透法》界限的讨论。 从中共诞生以来，统战与渗透一直是中共非常重要的战略手段，从未放松过。上百年来，其渗透能力堪称登峰造极，几乎就是无所不在、无孔不入、无往不胜。中共当局不仅依靠统战与渗透成功地将国民政府赶到了台湾，还将全中国百姓拿捏得服服贴贴。 西方政客的幻想曾造就了中国经济的快速崛起，中共的统战与渗透也随著中国制造的廉价产品全方位地蔓延到了世界各国，并顺利地在各级政府、学术领域，甚至地方社团中埋下种子，打下了长期盘踞的基础。 而散布在世界各国的台湾社团从来就是一个重灾区，在民主环境里成长的台湾人并没有天生的免疫力，一些单纯的台湾人往往在有意无意间被利用了、被渗透了，被统战了，却完全没有意识到自己已经堕落在红色的枷锁之中。 每当人们提到中共的统战与渗透就会联想到特务与间谍，其实统战与渗透的范围极其广泛，广泛到不能简单地用“间谍”的概念来分析论述。 比如说，一些有点影响力的台湾人常常会公开提醒台湾商人，不要在中共不喜欢的媒体上刊登广告，或避免发表支持台湾政府的言论，美其言曰出于“好意”或“保护侨胞”，其实他们已经在中共的战壕里，替中共的统战与渗透发挥影响力了。让人产生恐惧或自觉宣扬“中国好故事”，都是红色渗透中不可或缺的重要环节。 很多海外华人，包括台湾人或东南亚的华裔难民，他们的政治立场往往会随著中共影响力的变化而相应发生变化，有些人从反共走向亲共，之后又宣称反共，自由世界给了他们自由思想的空间，但他们是否真的能在立场的改变过程中摆脱中共势力的束缚呢？那就只有天晓得了。因为中共统战与渗透的力量就像癌细胞，具有顽固的持久性，有时活跃、有时潜水，当沾惹上后想洗心革面就没那么容易。 在澳中经济处于蜜月的年代，澳洲只看到了滚滚而来的金钱，却没注意到中共的金钱是一把双刃剑，它既减轻了澳洲的经济危机，也削弱了澳洲的立国基础，澳洲政府在中共的玩弄下几乎成为了一堆木偶。谭宝政府最终反戈一击推出了“反渗透法”，气焰嚣张的中共和统会也不得不偃旗息鼓。中共的红色势力就此消亡了吗？当然不会！那张渗透的网络不是一天建成的，也不可能在一天内轰然瓦解，该铺垫的早已稳妥，该下的种子也已扎下了根。 英国王子边上埋著红色地雷，中共军人挤进新西兰国会，泛红宪兵在守护台湾总统府，类似的情形比比皆是，澳洲也绝对不会例外，冰冻三尺非一日之寒，区别只在于何时才被发现，西方民主社会的一大特点就是后知后觉。 中国人的群体很简单，亲共与反共都是摆在台面上，多多少少都对澳洲主流产生影响力，其它的绝大多数社团都保持低调，明哲保身，见风使舵，意见统一。 与中国社区相比，台湾社区反而显得比较复杂，那是因为各台湾社团在对台湾的定义上有著差异。 在历史的演变过程中，海外缺乏具有影响力的台湾本土社团代表台湾人发声，一直被认为是台湾人声音的社团并非来自台湾，那是一些民国初期就开张的百年老店，“XX堂”，或“XX会”，以及逃离共产极权迫害的难民组成的“越缅寮”团体，他们都曾接受了中华民国文化教育，本质上捍卫的是中华民国。当中共和统会在全世界粉墨登场后，首当其冲就是对这些社团进行统战与渗透，遗憾的是无一能够幸免。… Read More
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