（澳洲生活网讯）中国国税总局明年起施行非居民金融账户涉税信息尽职调查，将查人民币600万以上账户！
时间表：
中国境内金融机构将从2017年1月1日起按照“标准”履行尽职调查程序，识别在本机构开立的非居民个人和企业账户，收集并报送账户相关信息，由国家税务总局定期与其他国家（地区）税务局相互交换信息；
预计2017年12月31日前，将会完成对存量个人高净值账户（截至2016年12月31日金融账户加总余额超过600万元）的调查；
中国首次对外交换非居民金融账户涉税信息的时间是2018年9月。
时间已定，公告已发，come on，大家一起说：
背景介绍
2014年9月，中国承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织（OECD）制定的金融账户涉税信息自动交换标准，旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用海外账户逃避税行为。
中国国家税务总局起草的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》已在今年10月14日发布，并向社会公开征求意见，意见截止到10月28日。
根据该国际协定，包括中国，澳大利亚，新西兰和加拿大在内的101个国家必须从明年起开始公开信息交换，打击逃税。同时签属的还有，冰岛，印度，以色列等国…
加拿大在今年6月宣布：外国人在加拿大买房也必须申报国籍！
另外从2017年7月1日起，加拿大税务局（CRA）将把所有非加籍公民在加拿大买房，投资股票，以及银行开户和余额，个人资产细节和个人信息等情况统统交给中国政府！
澳大利亚也将在2018年和中国联网，交换信息。
也就是说，只要你不是澳大利亚籍、加拿大籍，而是留学生，或者以旅游，或者陪读身份在澳大利亚、加拿大生活的中国人，在澳洲、加拿大银行，保险公司开户，那么你的所有信息将由金融机构提交给澳大利亚税务局、加拿大税务局，然后直接转给中国政府，这些信息包括：
姓名、身份号码、住址、生日，
以及账户号码、账户余额等，
房产，股票持有，
其它实物资产等；
相关账户中每年出现的重大交易情况。
整个过程并不会通知任何相关人士，一切都是自动按程序实施。
这项措施出台后，就意味着，明年不要说你在澳洲、加拿大买房了，只要你在银行里存点钱，税务局都会把这些信息交给中国”。
打击逃税和洗钱已变成了国际共识，所以，想要逃税避税的中国投资者们，明年将是不折不扣的财富“裸奔”年。毕竟加拿大和澳洲分别位于海外资产转移目的地第3和第6。
有税务专家指出，明年后有三类人在海外最危险：
1、中国国际学生的父母。
他们可能会在海外持有一些资产，比如不少陪着孩子念书的妈妈来了之后购入房产。这些妈妈们在海外的账户通常是非税务居民账户。
2、为了避税而将在海外的部分资产放在亲属名下的人。
比如，某富豪将海外公司股份交给父亲代持，因其父是中国人，属于澳洲非税务居民，因此不必向澳大利亚税局缴税。在新政下，该富豪父亲所持有的资产都会通过澳大利亚税局让中国国税局知道，包括个人账户及拥有股份的公司账户，及这些账户中每年出现的资产及重大交易信息。
3、在外海及中国以外地区或国家持有资产的人或家族。
这些资产可能都是由一个中国人代持，即以在岸人身分持有的离岸公司。因为加入协定的国家几乎囊括了全球各主要离岸属地及国家，在全球财富透明化的背景下，无人可以独善其身。
好吧 ，我们来看下新政的一些细节：
在中国开户前均需填写声明
据了解，从明年1月1日起在金融机构开立新账户的个人和企业，在开户时仅需额外填写一份声明文件，声明其税收居民身份。
对个人而言，需要声明是否为中国税收居民或者非居民。
这意味着中国税收居民也应配合金融机构完成税收居民身份确认，但仅需在声明文件上勾选中国税收居民即可，一旦确认为中国税收居民的，中国金融机构是不会收集和报送其相关账户信息的，更不会将账户信息交换给其他国家(地区)。
外国PR开设账户，两国仍将交换信息
对于外籍华人、外国永久居留权取得者，或者在境外停留超过一定时间的华侨，如果根据所在国(地区)法律已经构成当地税收居民，即属于《管理办法》所定义的非居民个人。
中国金融机构将按照《管理办法》的规定识别其在中国境内开立的账户，收集并报送账户信息，由国家税务总局交换给所在国(地区)税务局。
同样，对于长期居住在国外但仍是中国税收居民的，中国国家税务总局也将通过与所在国(地区)税务局开展信息交换取得其在境外的账户信息。
如此看来，明年7月1日起，国外再不是中国富人们藏钱，“避风头”的好地方了！
This post was last modified on 2017年11月29日 16:35
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