(澳洲生活网讯)美国联邦储备委员会周四宣布,已要求中国农业银行纽约分行重新审视其业务程序,避免发生洗黑钱。美联储还要求中国农业银行分行及其北京总部,在六十天限期之内,制定一份“改善监控程序以及收集其顾客资料”的书面计划,美联储这一要求尚无配之以相关的金融制裁措施。
之前美联储在一则文告中称:已查明“这家分行在管理风险基金等款项以及在遵守联邦法律存在缺陷,在反对洗黑钱,尤其在采取措施应对银行秘密方面存在缺陷”。
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