（图片来源：BBC截图）
（澳洲生活网讯）台湾位于纽约的公股外汇银行兆丰商业银行(Mega Bank)分行因违反美国防制洗钱规定，上星期五遭纽约州政府金融厅处以1.8亿美元重罚。台湾官方成立项目小组调查此事。
据美国之音报道，纽约州政府金融厅督察长玛丽亚·弗婁(Maria Vullo)在新闻稿中指出，它在最近的检查中发现，兆丰银行纽约分行的合规项目只是“一个空壳”，“完全缺乏对一个必要的法令遵循结构的根本理解”。
兆丰银行为兆丰金融集团旗下事业，纽约金融厅是在2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现2012年该行与兆丰银行位于巴拿马市与科隆自贸区的2个分行之间有可疑交易。
台湾官方成立项目小组调查此事
兆丰银行遭美重罚一事震惊台湾金融界，台湾财政部星期一邀集公股金控及银行召开会议，以了解公股银行海外分支机构内部稽核及法令遵循的情形。
据BBC报道，台湾金融监督管理委员会(简称金管会)副主委桂先农周一（8月22日）表示，已经成立跨部会因应项目小组调查此事。
由于美方表示兆丰纽约分行“恐有洗钱嫌疑”，桂先农表示，会积极与美方联系。但至于该银行是否有洗钱行为，他说这已经是属于检察官的职权，因此“不便评论”。
金管会表示，台湾目前在金融检查的经费上也相当不足，1年可以金检的台湾海外分行约只有4家。但目前台资银行海外据点已超过450家，金检一轮需要超过100年。
文：唐清
This post was last modified on 2016年8月23日 10:14
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