图：网络图片
（澳洲生活网）
巴拿马文件
上周日，全球大约 100 家媒体突然统一播发了一条重大新闻：有 2.6TB 属于巴拿马一家法律事务所 — 莫萨克·冯赛卡律师行（Mossack Fonseca ）的数据被泄露出来。这一事件，被称为 Panama Papers。
为什么一家来自中美洲国家法律事务所的数据，能够在全世界引起轩然大波？
因为：这家法律事务所曾为无数客户在巴拿马这个避税天堂隐藏离岸资产提供了帮助，共创立了超过 21.4 万家壳公司（Shell Corporation）。而这些壳公司与全世界超过 200 个国家和地区有所关联，涉及了 143 位来自这些国家和地区的政治家和他们的家庭，当中包括有 12 位各国现任领导人。其中包括：俄罗斯总统普京、埃及前总统穆巴拉克、巴基斯坦首相沙里夫、乌克兰总统波罗申科等等。
与中国有关的数家离岸公司
Mossack Fonseca的客户名单中，最吸引中国人眼球的有两个：一个是中国前总理李鹏的女儿李小琳，她留下的痕迹有她的护照复印件。《巴拿马文件》还特别用示意图，剖析了莫萨克为李小琳在美属维京群岛（U.S. Virgin Islands）设置离岸公司Cofic Investment LTD.的架构，其中Liu Zhiyuan 是李小琳的丈夫。另外一个备受关注的就是：习近平的姐夫–邓家贵。文件显示：邓曾在2009年买下两家岸外公司。从公司资料的表格来看，这两家公司没有实际运作的痕迹。《巴拿马文件》还披露了中共中央政治局常委张高丽和刘云山家族成员的名字。前神州政协主席贾庆林的孙女–李紫丹也拥有一家离岸公司。据国际调查记者联盟消息称：李紫丹在青少年时期，名下就有一家离岸公司。
洗钱是一种严重犯罪
在巴拿马或者世界上任何一个离岸避税圣地设立一家公司并不违法，但是，Mossack Fonseca是帮助各国权贵、富人和黑帮成员如何利用避税天堂来隐藏自己的财富。这样的行为在各个国家都是明令禁止的。一旦被发现，轻则补交大笔的税费，重则身陷囹圄。
留学生存钱入狱
最近的另一个新闻：一名在UNSW读书、名叫冯毅（音译）的、来自北京的中国留学生，在澳洲多个银行四处存钱，且越存越多，存款金额高达400万澳元（折合人民币约2,000万人民币）。澳洲警察跟踪调查后，拘捕了他——因涉嫌非法洗钱！据了解，冯毅是从2014年7月持旅游签来澳大利亚留学的，不到两周后，他就开始带着装满现金的袋子，往澳洲联邦银行和西太平洋银行各个分行存款，存款账户近20个。一直到同年12月8日，不到5个月的时间，就在澳存款累计68次，存款数额达4,056,930澳元（约合人民币1,977万）。每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且这些账户各自属于不同的公司，诸如“Auschain Investment trust（奥斯切安信托公司）”或“George Xie’s Investments Pty Ltd（谢乔治投资有限公司）”等意义不明的账户名字存入。这些钱都是从哪里来的呢？
冯毅说：他在为“大哥”做事，这个他说的“大哥”就是所有赃款的提供者，他们通过微信沟通所有交易细节。他们之间会通过短信和电话确认见面地点，然后用现金以及存款指示，如存多少、存哪个账户，会一起交给冯毅。他存完钱后，会把银行存款小票通过微信截屏，发给“大哥”，确认交易。冯毅现在已经罪名成立，6月17日会进行刑罚判决。
请注意：在澳洲，如果你存1万现金到银行，银行是会直接报告给税局。如果你做生意收买方超过1万的现金，你也需要赶紧通知税局。不然，你就在不知不觉中成了帮人洗钱的帮凶。
澳洲关于洗钱罪的规定
在澳洲刑法中，与洗钱有关的罪名有19种。其中，它们的刑期包括：
| 刑法条款 | 400.3 | 400.4 | 400.5 | 400.6 | 400.7 | 400.8 | |
| 洗钱的数额（澳元） | 1百万以上 | 十万以上 | 五万以上 | 一万以上 | 一千以上 | 任何数额 | |
|
最高刑罚（年） |
Ss1故意 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Ss2 鲁莽 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0.5 | |
| Ss3 疏忽 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 罚金 | |
由上可知：洗钱是一种很严重的犯罪，如果数额巨大、并且被证明是故意洗钱，最高可服25年刑期。
结语
如果您怀疑自己可能无意中参与到洗钱行为，请您及时找正规的律师事务所进行咨询。
Auslink Lawyers 的专业的、有着超过20年从业经验的刑法咨询律师，可以帮您解答您的任何问题。
您可以通过电话02 8084 8341 预约时间。
This post was last modified on 2017年2月1日 12:14
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更新於 ：2024-12-20 03:12 12月初，三名台湾总统府当值宪兵因向中共特务提供机密遭到抓捕，之后中共渗透台湾网红的种种迹象也被媒体爆出，再次引起台湾舆论对中共渗透及《反渗透法》界限的讨论。 从中共诞生以来，统战与渗透一直是中共非常重要的战略手段，从未放松过。上百年来，其渗透能力堪称登峰造极，几乎就是无所不在、无孔不入、无往不胜。中共当局不仅依靠统战与渗透成功地将国民政府赶到了台湾，还将全中国百姓拿捏得服服贴贴。 西方政客的幻想曾造就了中国经济的快速崛起，中共的统战与渗透也随著中国制造的廉价产品全方位地蔓延到了世界各国，并顺利地在各级政府、学术领域，甚至地方社团中埋下种子，打下了长期盘踞的基础。 而散布在世界各国的台湾社团从来就是一个重灾区，在民主环境里成长的台湾人并没有天生的免疫力，一些单纯的台湾人往往在有意无意间被利用了、被渗透了，被统战了，却完全没有意识到自己已经堕落在红色的枷锁之中。 每当人们提到中共的统战与渗透就会联想到特务与间谍，其实统战与渗透的范围极其广泛，广泛到不能简单地用“间谍”的概念来分析论述。 比如说，一些有点影响力的台湾人常常会公开提醒台湾商人，不要在中共不喜欢的媒体上刊登广告，或避免发表支持台湾政府的言论，美其言曰出于“好意”或“保护侨胞”，其实他们已经在中共的战壕里，替中共的统战与渗透发挥影响力了。让人产生恐惧或自觉宣扬“中国好故事”，都是红色渗透中不可或缺的重要环节。 很多海外华人，包括台湾人或东南亚的华裔难民，他们的政治立场往往会随著中共影响力的变化而相应发生变化，有些人从反共走向亲共，之后又宣称反共，自由世界给了他们自由思想的空间，但他们是否真的能在立场的改变过程中摆脱中共势力的束缚呢？那就只有天晓得了。因为中共统战与渗透的力量就像癌细胞，具有顽固的持久性，有时活跃、有时潜水，当沾惹上后想洗心革面就没那么容易。 在澳中经济处于蜜月的年代，澳洲只看到了滚滚而来的金钱，却没注意到中共的金钱是一把双刃剑，它既减轻了澳洲的经济危机，也削弱了澳洲的立国基础，澳洲政府在中共的玩弄下几乎成为了一堆木偶。谭宝政府最终反戈一击推出了“反渗透法”，气焰嚣张的中共和统会也不得不偃旗息鼓。中共的红色势力就此消亡了吗？当然不会！那张渗透的网络不是一天建成的，也不可能在一天内轰然瓦解，该铺垫的早已稳妥，该下的种子也已扎下了根。 英国王子边上埋著红色地雷，中共军人挤进新西兰国会，泛红宪兵在守护台湾总统府，类似的情形比比皆是，澳洲也绝对不会例外，冰冻三尺非一日之寒，区别只在于何时才被发现，西方民主社会的一大特点就是后知后觉。 中国人的群体很简单，亲共与反共都是摆在台面上，多多少少都对澳洲主流产生影响力，其它的绝大多数社团都保持低调，明哲保身，见风使舵，意见统一。 与中国社区相比，台湾社区反而显得比较复杂，那是因为各台湾社团在对台湾的定义上有著差异。 在历史的演变过程中，海外缺乏具有影响力的台湾本土社团代表台湾人发声，一直被认为是台湾人声音的社团并非来自台湾，那是一些民国初期就开张的百年老店，“XX堂”，或“XX会”，以及逃离共产极权迫害的难民组成的“越缅寮”团体，他们都曾接受了中华民国文化教育，本质上捍卫的是中华民国。当中共和统会在全世界粉墨登场后，首当其冲就是对这些社团进行统战与渗透，遗憾的是无一能够幸免。… Read More